Хрещатик

Позначка: активи

  • Колишній заступник голови Дніпропетровської ОДА Орлов задекларував 14,5 млн грн готівкою на тлі обвинувачень у хабарництві

    Колишній заступник голови Дніпропетровської ОДА Орлов задекларував 14,5 млн грн готівкою на тлі обвинувачень у хабарництві

    Колишній перший заступник голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Володимир Орлов, якого обвинувачують у хабарництві на 200 тисяч доларів, подав щорічну декларацію. В ній він зазначив 14,5 млн гривень готівкою, що значно перевищує його офіційні доходи.

    Майновий стан та нерухомість

    Орлов офіційно зареєстрований і проживає в Києві, разом із дружиною Ліною та двома дітьми. Попри це, значна частина його активів розташована в інших регіонах України:

    • Квартира в Донецьку (71 кв. м), придбана у 2003 році (часткова власність: 34% у Орлова, по 33% у Ірини Орлової та Олексія Орлова). Через окупацію міста ця нерухомість може бути втрачена.
    • Садовий будинок у Лебедівці (Київська обл.) площею 175,8 кв. м, куплений у 2015 році всього за 304 тис. грн. Будинок розташований на ділянці 1,2 тис. кв. м у мальовничій місцевості біля Київського моря.
    • Велика квартира в Києві, оформлена на дружину у 2017 році. Вартість не вказана.
    • Будинок (145 кв. м) та земельна ділянка (403 кв. м) у курортній Грибівці (Одеська обл.), придбані у 2018-2019 роках.
    • Ділянка в Ходосівці (Київська обл.) площею 1200 кв. м, набута дружиною у 2015 році.

    Розкішні речі та автопарк

    Орлов і його дружина володіють елітними аксесуарами:

    • У самого Орлова є годинники Hublot, Patek Philippe, Parmigiani, Bovet (вартість не зазначена).
    • Дружина володіє годинниками Rolex, Chopard, Ulysse Nardin, а також брендовими сумками Chanel, Dior, Louis Vuitton та хутряними виробами з норки та соболя.

    Сім’я також має п’ять транспортних засобів:

    • BMW X6 (2021) – куплений дружиною у 2022 році за 3,63 млн грн.
    • Ford Transit (2012) – придбаний у 2018 році за 270 тис. грн.
    • BMW G7X/CW01 (2022) – орендований дружиною у 2023 році у ТОВ «Нортек Авто».
    • Land Rover Range Rover (2023) – отриманий у безоплатне користування від ТОВ «Нортек Авто» у жовтні 2024 року.
    • Toyota Land Cruiser (2022) – орендований Орловим у 2023 році у Олега Слободяника.

    Бізнес-активи

    Дружина Орлова є співвласницею трьох компаній:

    • ТОВ «Аркуш Юей» (Україна) – 65% за 221 тис. грн.
    • ТОВ «Агрофірма Залісся» (Україна) – 50% за 1 тис. грн.
    • Aurora Mag. Pro, s.r.o. (Словаччина) – 10% за 44 тис. грн.

    Ці компанії можуть бути джерелом доходів, однак їхня діяльність викликає запитання, особливо в контексті кримінальних звинувачень Орлова.

    Фінанси та готівкові активи

    У 2024 році загальний дохід сім’ї Орлових склав 6,43 млн грн:

    • Орлов отримав 908,5 тис. грн зарплати від Дніпропетровської ОДА.
    • Дружина заробила 2,53 млн грн від бізнесу та отримала 3 млн грн від реалізації нерухомості.

    Попри це, готівкові активи Орлова виглядають підозріло високими:

    • Орлов зберігає 70 тис. доларів (~2,87 млн грн) та 1,5 млн грн у готівці.
    • Дружина має 10 млн грн готівкою, 6 млн грн як «поворотну фінансову допомогу» від ТОВ «Аркуш Юей», 40 тис. грн і 9,4 тис. євро (~423 тис. грн) на банківських рахунках.

    Загальна сума активів перевищує 20 млн грн, що значно перевищує офіційні доходи. Зокрема, поворотна допомога від компанії дружини виглядає як можливий спосіб легалізації незаконних коштів.

    Підозри у хабарництві

    Нагадаємо, що Володимир Орлов є фігурантом справи про хабар у 200 тис. доларів. Його звинувачують у вимаганні грошей за сприяння в отриманні підрядів на державні роботи в Дніпропетровській області.

    Декларація Орлова викликає багато запитань, зокрема щодо походження коштів та майна. Чи справді дружина має такі високі доходи, чи це лише прикриття для корупційних схем? Відповіді має дати антикорупційне розслідування.

  • Медіаімперія Фіали під прицілом: підстави для запровадження санкцій

    Медіаімперія Фіали під прицілом: підстави для запровадження санкцій

    Власник одних із найбільших українських медіаресурсів, таких як «Українська правда» та «Новое Время», Томаш Фіала, став об’єктом серйозної уваги з боку українських правоохоронних органів та міжнародних організацій. За те, що бізнес Фіали продовжив діяльність на окупованому Криму після початку широкомасштабного вторгнення Росії, на його адресу з’явилися нові обвинувачення, пов’язані з можливим систематичним дискредитуванням України.

    За інформацією джерела в РНБОУ, Томаш Фіала розглядається як особа, яка через свої медіаресурси активно підриває авторитет України як незалежної держави, намагаючись порушити її міжнародний імідж. Відомо, що в часи, коли Україна перебуває під безпрецедентним тиском з боку Росії, роль ЗМІ в підтримці національної безпеки та оборонної здатності країни стає важливішою, ніж будь-коли.

    Як відзначило джерело, основна мета такої діяльності — зниження капіталізації України на міжнародних ринках, послаблення її економічного потенціалу та різке знецінення активів. Адже відомо, що активи країни втрачають вартість у разі дискредитації країни на міжнародних ринках, пропаганду зовнішнього впливу на прийняття управлінських рішень, знецінення інститутів влади, інформаційне забезпечення вибіркового правосуддя, змова з метою встановлення контролю над правоохоронною і судовою системою та незаконний тиск і вплив на роботу законодавчої та виконавчої влади.

    Водночас, як констатують експерти, Т.Фіала є власником інвестиційного фонду та групи компаній, які фінансуються капіталом невідомого, а іноді корупційного і російського походження і скуповують українські активи за заниженими цінами. Таким чином, за оцінкою експертів, він опосередковано впливає на їх здешевлення через власні медіаресурси, а потім сам же їх викуповує, що створює прямий конфлікт інтересів.

    Отже, Т.Фіала виступає як особа, яка сприяє дискредитації держави та знеціненню її активів з одного боку, і водночас як бізнесмен, що отримує з цього безпосередню вигоду, скуповуючи активи за заниженою вартістю.

    Як відомо, 30.09.2022 компанія Arricano Real Estate Plc на офіційному веб-сайті Лондонської фондової біржі опублікувала свій звіт (Interim Results). У даному звіті міститься інформація, яка чітко й однозначно вказує на факт ведення цією компанією бізнесу на території тимчасово окупованої Автономній Республіки Крим.

    Зокрема у вказаному звіті:

    у пп.«а» п.1 зазначено, що «станом на 30 червня 2022 року Група працює з торговими центрами в Києві, Сімферополі, Запоріжжі та Кривому Розі…»;

    у пп.«с» п.2 зазначено, що «Функціональною валютою PLC Arricano Real Estate є долар США (USD). Суб’єкти Групи розташовані в Україні та російській федерації та мають українську гривню (УАХ) та російський рубль (RUB) як їх функціональні валюти…»;

    у пп.«і» п.13 описуються особливості податкової системи російської федерації в якості умов ведення бізнесу компанією.

    Даний звіт поданий самою Arricano Real Estate Plc відповідно до процедур офіційного інформування публічною компанією своїх акціонерів. Таким чином, керівництво даної компанії власноручно і офіційно виклало зазначені обставини ведення бізнесу у російській федерації та сплати податків в бюджет країни-агресора.

    Експерти впевнені, що компанія Т.Фіали не очікувала, що журналісти знайдуть її звіт Interim Statement, опублікований на Лондонській фондовій біржі, в якому компанія змушена була визнати, що веде комерційну діяльність із торговими центрами в Сімферополі. Зокрема, за даними ЗМІ, до групи Arricano входила компанія «Вояж Крим», що була замовником будівництва торгово-розважального комплексу «Южная галерея» в Сімферополі. Після окупації Криму компанію перереєстрували відповідно до російського законодавства, їй було присвоєно ідентифікаційний код 9102055630, після чого вона почала сплачувати податки до російського бюджету.

    Таким чином, в той час як російська федерація під час широкомасштабного вторгнення в Україну здійснювала масовані ракетні та артилерійські удари по лікарням, пологовим будинкам, житлу та іншим цивільним об’єктам, проводила тортури та масові вбивства українців, компанія, одним з власників якої був Т.Фіала (власник «УП»), сплачувала податки в державний бюджет росії, тим самим фінансуючи російську армію.

    У грудні 2023 року Т.Фіала стверджував, що компанія Arricano не працює в Криму і не володіє частками компаній, які мають бізнес у Криму, а також що він начебто докладав зусиль для того щоб «вийти» з компанії, проте на той час йому це не вдалося.

    Утім, експерти звертають увагу, що прикладати зусилля для «виходу» з компанії та говорити про це власник «УП» Т.Фіала став виключно після того, як дана ситуація була викрита журналістами і набула розголосу в ЗМІ. На думку експертів, це вказує на те, що намагання «вийти» з компанії, яка перераховує гроші в бюджет країни-агресора, були обумовлені не неприйнятністю такої ситуації та небажанням вчиняти протиправні дії, а лише спробами Т.Фіали нівелювати негативний репутаційний фактор в інформаційному полі.

    Також експерти вважають, що в таких діях Т.Фіали та його ймовірних спільників вбачаються ознаки кримінального правопорушення, зокрема, передбаченого ст.1112 КК (пособництво державі-агресору: умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), збройним формуванням та/або окупаційній адміністрації держави-агресора, вчинені громадянином України, іноземцем чи особою без громадянства, за винятком громадян держави-агресора, з метою завдання шкоди Україні шляхом: реалізації чи підтримки рішень та/або дій держави-агресора, збройних формувань та/або окупаційної адміністрації держави-агресора; добровільного збору, підготовки та/або передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора, її збройним формуванням та/або окупаційній адміністрації держави-агресора).

    З огляду на це, редакція звернулася до Служби безпеки України та РНБОУ із запитом щодо розгляду питання про розслідування участі Т.Фіали у скоєнні злочину за ст.1112 КК з боку службових осіб і власників групи компаній Arricano та аналізу підстав щодо застосування до нього персональних санкцій РНБО.

  • Санкції РНБО не вплинули на статки українських олігархів

    Санкції РНБО не вплинули на статки українських олігархів

    Нещодавно введені рішенням РНБО санкції проти опальних українських олігархів насправді мало зачепили належні їм активи. Чому так склалось і яка справжня причина внесення до санкційного списку українських мільярдерів розбирались журналісти нашого видання.

    Нагадаємо, 12 лютого Володимир Зеленський затвердив рішення РНБО про введення санкцій проти бізнесмена Ігоря Коломойського, мільярдера Костянтина Жеваго, колишнього співвласника “Приватбанку” Геннадія Боголюбова,  екс-президента України Петра Порошенка та обвинуваченого у держзраді Віктора Медведчука.

    Самим резонансным кейсом в українському медіапросторі стало введення санкцій проти Петра Порошенко. Насправді, Порошенко будучи в опозиції до Зеленського давно переписав усі свої активи, наразі його декларація “пуста”.  Основний актив Петра Порошенко – корпорація “Рошен” за документами давно йому не належить.

    Єдиною неприємністю для Порошенко від внесення в санкційний список можна вважати створені перешкоди для продовження його політичної кар’єри. Тим паче, що введені проти нього санкції РНБО йдуть в одному наказі з санкціями проти звинуваченого в держзраді Віктора Медведчука.

    Стосовно введення санкцій РНБО проти Віктора Медведчука, тут важливо розуміти, що його активи в Україні які уже конфіскували – це машини, антикваріат та ювелірні вироби. Загальна вартість конфіскованих і реалізованих активів не перевищує 200 млн. грн. за умови, що активи Медведчука неофіційно оцінюються в 1,5 млрд. доларів.

    Фактично Медведчук встиг переписати і продати майно та бізнес до введення проти нього санкцій. Частина майна та бізнесу була реалізована через Андрія Портнова, ще частина записана на підставних осіб і продовжує функціонувати в Україні.

    Також цікавий момент – оцінка предметів мистецтва заарештованих у Віктора Медведчука, близько 150 штук, була оцінена у загальну суму біля 50 млн грн. Така оцінка, м’яко кажучи неадекватна, так як деякі картина з колекції Медведчука вартували більше мільйона доларів, в той час коли їх оцінили в 7 – 8 тисяч.

    Стосовно введення санкцій РНБО відносно Геннадія Боголюбова то, як зазнаяає його близьке оточення: “крім Еміне Джапарової у Боголюбова активів в Україні не було  і Джапарову Боголюбов давно вивіз, а питання приватизації Приватбанку він доручив міжнародній компанії з хорошими можливостями кредитних активів”.

    Внесення до санкційного списку Ігоря Коломойського також ніяк не вплинуло на розмір його активів, які знаходяться за кордоном та за найскромнішими підрахунками становлять 2 мільярди доларів. Активами Коломойського наразі управляють різні компанії, а схема побудована таким чином, що навіть американці не можуть до них дотягнутись.

    Стосовно введення санкцій відносно українського мільярдера Костянтина Жеваго, то з основного його активу банку “Фінанси і Кредит” кошти давно виведені (вкрадені). Також Жеваго давно мінімізував свою частку в підконтрольних ГЗК, але володіє кіпрськими компаніями, через які відбувається реалізація продукції.

  • ДБР розслідує справу львівського митника Андрія Басараба

    ДБР розслідує справу львівського митника Андрія Басараба

    Територіальне управління Державного бюро розслідувань (ДБР) порушило кримінальні справи проти львівського митника Андрія Басараба. Його підозрюють у незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації. У межах розслідування суд заарештував великий готельний комплекс Saltzbork, розташований на Львівщині, співвласницею якого є дружина підозрюваного.

    Як стало відомо з матеріалів справи та ухвал, оприлюднених у судовому реєстрі, ДБР порушило кримінальні справи за ч. 1 ст. 366-2 та ст. 368-5 ККУ ще у травні 2024 року. Правоохоронці вважають, що головний інспектор Львівської митниці Андрій Басараб вніс неправдиві дані до декларації за 2023 рік, а також набув значних необґрунтованих активів, які перевищують законні доходи. Як зазначено у матеріалах справи, до схеми митник залучив близьких родичів та довірену особу.

    Зокрема, у судових ухвалах вказано, що батьки митника є власниками 25 земельних ділянок, кількох об’єктів нерухомості (магазини, офісні приміщення, автосервіс, кафе-бар), трьох житлових будинків (164,6 м2, 141,2 м2, 234,3 м2) та авто Toyota Land Cruiser 120 (2008 р.в.). У батьків дружини митника є дві земельні ділянки, квартира (40,4 м2), магазин-бар (231,4 м2), нежитлове приміщення (134 м2), два будинки (87,8 м2, 259,8 м2) та авто: Volkswagen Passat (2020 р.в.), Škoda Octavia (2018 р.в.). Ще близько 30 земельних ділянок та різні об’єкти нерухомості є у власності дружини та довіреної особи митника.

    Невідомо, чи зазначені правоохоронцями об’єкти нерухомості є незаконно набутими, оскільки слідство триває. У жовтні 2024 року суд дав слідчим доступ до документів, зокрема до даних про джерела доходів (з 1991 року по 2023 рік) митника, його близьких та ще кількох осіб.

    У січні 2025 року Личаківський райсуд Львова наклав арешт (заборону відчуження) на готельний комплекс Saltzbork, що розташований у смт Стара Сіль неподалік Старого Самбора на Львівщині. Він належить дружині митника та його довіреній особі. На сайті готельного комплексу вказано, що на території є понад 20 котеджів, готель, озеро, альтанки, басейн, спа, більярд, боулінг, кафе та інші розваги.

    Правоохоронці встановили, що після відкриття кримінальних справ, протягом жовтня-листопада 2024 року, 19 земельних ділянок та об’єкти нерухомості, які на них розташовані та входять до готельного комплексу, були переоформлені на фірму «Еко-Самбір». Згідно з даними бізнес-пошукової системи YouControl, власницею фірми є Любов Басараб, дружина митника.

    «Вказане свідчить про те, що він та його дружина, достовірно знаючи, що в разі визнання його винним у вчиненні корупційного злочину, майно, яке здобуте злочинним шляхом, підлягає спеціальній конфіскації, що стало підставою для переоформлення вищезазначеного майна на ТОВ «Еко-Самбір», – зазначено у судовій ухвалі.

    Власники майна та їх адвокати подали до суду заперечення проти накладення арешту. Зокрема, вони стверджували, що Любов Басараб займається підприємницькою діяльністю і її доходи є законними, а також, що зазначені ділянки були відображені у декларації.

    Справді, у декларації митника Андрія Басараба на сайті НАЗК вказано низку об’єктів нерухомості у смт Стара Сіль, власницею яких є його дружина Любов Басараб. За площею задекларовані об’єкти є ідентичними тим, що вказані в ухвалі суду.

    Слідча суддя задовольнила клопотання прокурора та наклала арешт на готельний комплекс Saltzbork, шляхом заборони розпорядження (відчуження). Арештоване майно належить ТОВ «Еко-Самбір», дружині митника та особі, яку правоохоронці вважають довіреною особою митника. Цю ухвалу ще можна оскаржити.

  • ДБР передало АРМА активи на понад 11,5 мільярда гривень у 2024 році

    ДБР передало АРМА активи на понад 11,5 мільярда гривень у 2024 році

    Державне бюро розслідувань (ДБР) у 2024 році передало до Національного агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) активи, які визнані необґрунтованими, на загальну суму понад 11,5 мільярда гривень. Про це повідомляє пресцентр ДБР.

    За даними ДБР, дохід від управління переданими активами становить понад 1 млрд 68 млн гривень. Загалом за рік завдяки роботі Бюро державний бюджет поповнився на 5 млрд гривень.

    “Держава витрачає на утримання ДБР у рази менше, ніж отримує від його роботи. Це свідчить про високу ефективність відомства,” – заявили у Бюро.

    У 2024 році в межах “великої приватизації” відбувся перший аукціон із продажу майна, конфіскованого за матеріалами ДБР. За один з об’єктів держава отримала 1,89 млрд гривень.

    Крім того, до державного бюджету було стягнуто 1,8 млрд гривень від активів компанії, пов’язаної з російським букмекером 1xBet. Завершується процедура конфіскації активів онлайн-казино Pin-Up, які оцінюються у 2,6 млрд гривень.

    ДБР продовжує виявляти та передавати в управління АРМА активи колишніх народних депутатів, підозрюваних у державній зраді. У 2024 році було передано:

    • Майно та корпоративні права львівських будівельних компаній “Бетонбуд” і “Капітал Плаза”.
    • 50% корпоративних прав ТОВ “Галицьке перехрестя”, кінцевими бенефіціарами якого є родичі ексдепутатів.
    • Яхту Royal Romance орієнтовною вартістю 5,9 млрд гривень.

    До АРМА також передано:

    • Чотири гелікоптери та два літаки, що належали кримським підприємцям.

    Державне бюро розслідувань продовжує активно працювати над виявленням необґрунтованих активів, сприяючи фінансовій стабільності та економічному відновленню України.

    Нагадаємо, детективи Національного антикорупційного бюро України з липня 2024 року проводять досудове розслідування щодо можливого незаконного збагачення першого заступника  директора Державного бюро розслідувань Олександра Удовиченка – фігуранта журналістського розслідування Hromadske, в якому йдеться, що він живе в незадекларованій елітній квартирі в Києві.

  • На Полтавщині в експосадовця Держказначейства виявили необґрунтовані активи на понад $61 мільйон — Нацполіція

    На Полтавщині в експосадовця Держказначейства виявили необґрунтовані активи на понад $61 мільйон — Нацполіція

    Співробітники Національної поліції України викрили колишнього посадовця Державного казначейства у незаконному збагаченні на суму понад $61 мільйон. Про це повідомила пресслужба Нацполіції. Виявлені активи, які посадовець не зміг обґрунтувати, включають нерухомість, автомобілі преміум-класу та грошові кошти на рахунках у різних банках.

    Ідеться про десятки мільйонів доларів готівкою та дорогоцінні метали у зливках на понад 38 мільйонів гривень. Ці кошти, будучи на посаді, він начебто отримав у спадок від батьків: у квітні 2023-го від мами – злитки на 3,5 мільйона гривень і майже 6 мільйонів доларів готівкою, у квітні від батька – понад 56 мільйонів доларів і злитки на суму в 34,5 мільйона гривень.

    Правоохоронці з’ясували, що виводити гроші екс-начальнику відділу допомагав родич із Росії – генерал-лейтенант ЗС РФ, які той отримав від корупційних схем і «інвестував» їх у проєкти в Росії та на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

  • Соратник Медведчука нардеп Вадим Столар забудовує Дубай разом із Дмитром Давтяном. ЗМІ

    Соратник Медведчука нардеп Вадим Столар забудовує Дубай разом із Дмитром Давтяном. ЗМІ

    Соратник Віктора Медведчука нардеп Вадим Столар, розпочав ряд масштабних будівельних проектів у  Дубаї, імовірно, на кошти від продажу активів Віктора Медведчука, які йому все таки вдалось легалізувати, попри відкриті кримінальні справи та обшуки СБУ.

    Також не випадково вибране Вадимом Столаром місце для масштабних інвестицій в будівельний бізнес. Об’єднані Арабські Емірати завжди були лояльні до “російських капіталів”, тобто до легалізованих коштів “кума Путіна” в Дубаї однозначно буде менше запитань, чим в Лондоні.

    Детально цю ситуацию описала американська газета New York Times:  “завсідниками ОАЕ тепер є декілька категорій — від підсанкційних мультимільярдерів до представників середнього класу. По-перше, це російські магнати. Російський мільярдер Андрій Мельниченко, чиїм бізнесом є видобуток та переробка вугілля та виробництво мінеральних добрив, переїхав в Об’єднані Арабські Емірати минулого року — після того, як санкції змусили його залишити давній “прихисток”, дім у Швейцарії”.

    В Україні Вадим Столар мав репутацію “смотрящего за будівельним ринком Києва” та зв’язок із декількома будівельними компаніями, одна з яких Enso group. І хоча Столар тривалий час заперечував зв’язок з українською Enso group, в Дубаї зареєструвана компанія з такою ж назвою.

    Також Вадим Столар зазначив, що компанія Enso investment L.L.C. позичила йому 1,5 млн доларів та 2,6 млн дирхамів, що за курсом складає 716 тис. доларів.

    Офіс Enso investment L.L.C. розташований в найбільш респектабельному районі Дубаї  – в Даунтауні. Про це зауважується на офіційному сайті Enso investment. Журналісти отримали фотографії будівлі, де працює компанія Вадима Столара. Це Boulevard plaza 2, вікна якої виходять на найвищу будівлю світу Бурдж Халіфу.

    За даними сайтів нерухомості в Дубаї, орендувати офіс в Boulevard plaza 2 залежно від площі можна за ціною від 450 000 до 950 000 доларів на рік.

    За даними офіційного сайту Enso investment L.L.C. директорами компанії є Дмитро Давтян, Джанак Чандраканс та Прасанна Вісвамурсі.

    Дмитро Давтян – колишній заступник голови Київської міської державної адміністрації. На цій посаді він працював з 2017 по листопад 2019 року. Являється сином відомого  харківського бізнесмена Олександра Давтяна, який також очолює вірменську громаду, до якої зокрема входить екс міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

    Цікаво, що на дубайському сайті Enso investment Давтян вказав своє ім’я з російської транслітерації, мабуть так зрозуміліше для потенційних покупців – багатих росіян, більшість з яких підтримують режим Путіна та такзване “СВО”.

    В його профілі на LinkedIN зазначено, що він є представником DAD Investment Group. Це компанія його батька – Олександра Давтяна. Однак “Дмітрій” постійно вподобає публікації від Enso investment в Дубаї

    Enso investment L.L.C. пропонує клієнтам нерухомість у двох будівлях – Enso Jade та Enso Amber. Обидва вони розташовані в мікрорайоні Jumeirah garden city, що в декількох сотнях метрів від Музею майбутнього.

    У розпорядженні українських журналістів появились ексклюзивні фото з двох ділянок, на яких компанія Вадима Столара планує побудувати перші свої будинки. Поки що будівництво не розпочате і ділянки навіть на огороджені та не мають паспорту будівництва. Але сумнівів в тому, що Enso будуватимуть саме на них, немає, адже фірма зробила відповідний геотег на Google-мапі.

    На одній з ділянок Столар з бізнес-партнерами планує побудувати десятиповерховий комплекс Enso Jade. Згідно з рендерами будівля матиме квартири з однією, двома та трьома спальнями. Найбільші з них окрім спалень також матимуть залу та аж чотири санвузли. В будівлі буде два басейни, тренажерний зал та дитяча кімната.

    З вікон квартир мешканці будівлі Enso Jade зможуть дивитись на найвищий готель у світі Gevora.

    На іншій ділянці розміститься Enso Amber. Будівля буде схожа на першу і матиме також десять поверхів. Клієнтам пропонують від однієї спальні з півтора санвузлами до трьох спалень з чотирма ванними кімнатами та головною залою.

    Про те, що народний депутат Вадим Столар України осів в Дубаї, також свідчить інформація про відкриті ним рахунки в банках ОАЕ та оформлена страховка. За законами Еміратів відкривати рахунки у тамтешніх банківських установах можуть тільки резиденти, тож очевидно, що Столар має резидентство Дубая.

    Судячи з усього родина Столара також переїхала в Дубай, оскільки він декларує великі суми, позичені йому колишньою дружиною Інною Майструк у валюті ОАЕ.

  • САП подала позов до ВАКС щодо стягнення активів на 4,5 млн грн з начальника відділу Нацполіції

    САП подала позов до ВАКС щодо стягнення активів на 4,5 млн грн з начальника відділу Нацполіції

    Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) подала позов до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) з вимогою стягнення активів на загальну суму 4,5 мільйона гривень з Євгена Жука, начальника відділу Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України. Як повідомляє Центр протидії корупції, ці активи є предметом розслідування щодо їх походження.

    Зазначається, що позов склали на підставі матеріалів НАЗК та самостійно здобутих доказів.

    У 2021-2023 роках посадовець та його дружина стали власниками квартири у Києві площею 73,4 квадрата та вартістю понад 3,6 млн грн, а також двох нежитлових приміщень.

    Ще три приміщення та автомобіль Land Rover Discovery 2013 року за нібито 385 тисяч грн (явно занижена ціна) придбала дружина посадовця.

    У САП роблять висновок, що у подружжя та їхніх близьких родичів не було законних доходів для придбання вказаних активів, тому просять стягнути їх.

    Посадовець запевняв, що перед купівлею квартири вони з дружиною отримали від своїх батьків 1,8 млн грн та 50 тисяч доларів (1,4 млн грн). Проте НАЗК з’ясувало, що їхні доходи та заощадження не дозволяли зробити такі подарунки дітям.

    У декларації за 2023 рік Жук зазначив, що заробив менше 700 тисяч грн на рік та заощадив 55 тисяч доларів.

    У САП заявили: “Зважаючи на виявлене, прокурор звернувся до суду з позовом про стягнення з посадовця в дохід держави майже 4,5 млн грн, законність походження яких викликає обґрунтований сумнів”.

    Як зауважили у Центрі протидії корупції, цивільна конфіскація полягає у полегшеній процедурі стягнення необґрунтованих активів чиновників порівняно з кримінальним процесом.

  • У ексзаступника генпрокурора Вербицького знайшли активи на 29 мільйонів гривень

    У ексзаступника генпрокурора Вербицького знайшли активи на 29 мільйонів гривень

    Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) оголосило про виявлення необґрунтованих активів на суму 29 мільйонів гривень у колишнього заступника генерального прокурора України Дмитра Вербицького.

    Про це повідомили в Національному агентстві з питань запобігання корупції.

    Там кажуть, що за дорученням Вербицького пов’язані з ним люди придбали такі активи:

    автомобіль LEXUS ES 300H вартістю понад 960 тисяч гривень;
    автомобіль LEXUS NX 300H вартістю понад 480 тисяч гривень;
    автомобіль PORSCHE MACAN T вартістю 3,5 мільйони гривень;
    будинок та земельна ділянка в Києві вартістю 16,3 мільйона гривень;
    будинок та земельна ділянка в Одесі вартістю 10 мільйонів гривень;
    квартира та земельна ділянка в Анталії (Туреччина) вартістю 3,9 мільйона гривень;
    Крім того, НАЗК не змогло встановити законні джерела походження понад 2 мільйонів готівки, які знайшли у Вербицького, а також криптовалюти Tether (USDT).

    Матеріали про необґрунтовані активи направили до Національного антикорупційного бюро України для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження проти ексзаступника генпрокурора.

    Справа Вербицького

    Журналісти «Схем» зʼясували, що заступник генпрокурора Дмитро Вербицький оселився в будинку у столичному елітному котеджному містечку «Коник», який його племінник придбав за довіреністю від одеського бізнесмена за понад 2 мільйони гривень, що згідно з ринковими цінами є заниженою в 6 разів вартістю.

    Також «Схеми» стверджують, що з травня 2024 року власницею одного із сусідніх маєтків на березі річки Коник стала Христина Ільницька, з якою Вербицький нібито перебуває у стосунках. Приблизна ринкова вартість такої нерухомості сягає 48 мільйонів гривень, хоча договір купівлі-продажу будинку свідчить, що жінка заплатила за нього близько 2 мільйонів гривень.

    Сам посадовець заперечив, що допомагав Ільницькій із придбанням майна.

    Окрім того, журналісти виявили, що за декілька місяців до того жінка придбала автомобіль Porsche Macan T 2023 року випуску вартістю 100 тисяч доларів. Водночас власний сукупний дохід Ільницької, прозвітований перед державою за останнє десятиліття, становить трохи більше ніж 360 тисяч гривень.

    Вербицький — заступник генпрокурора, який, зокрема, відповідає за питання, пов’язані з протидією економічним злочинам, ухиленням від сплати податків, а також із захистом інвестицій.

    Після розслідування журналістів щодо Вербицького почали службове розслідування, Національне агентство із запобігання корупції проводить перевірку способу життя Вербицького, а Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження щодо його можливого незаконного збагачення.

    Парламентарі викликали генпрокурора Андрія Костіна до Верховної Ради для доповіді щодо майна його заступника. Проте Костін не прийшов, пояснивши, що зараз триває службова перевірка, і тому запропонував відкласти обговорення.

    Згодом Вербицький написав заяву на звільнення для уникнення негативного впливу на роботу Офісу генпрокурора. Генпрокурор Андрій Костін підписав наказ про його звільнення 1 липня.

  • Після звільнення екстопу «Укрзалізниці» з’явилася нерухомість у елітному ЖК та преміальне авто

    Після звільнення екстопу «Укрзалізниці» з’явилася нерухомість у елітному ЖК та преміальне авто

    Згідно з даними Bihus.Info, після звільнення з посади директора економічної та інформаційної безпеки «Укрзалізниці» Едуард Крицин та його родина почали збільшувати власність, яка включає нерухомість та автомобілі на загальну суму понад 300 тисяч доларів. За заявою журналістів, у листопаді 2023 року, майже одразу після його звільнення, дочка Крицина стала власницею нової Toyota Camry Hybrid, ціна якої починається від 34,5 тисяч доларів. В лютому 2024 року їй також було оформлено квартиру площею 83 квадратних метри в престижному столичному ЖК «Французький квартал», а також паркомісце.

    Журналісти підкреслили, що дочка екс-чиновника не має власного бізнесу і не є зареєстрованим підприємцем. Незважаючи на те, що ця власність оформлена на її ім’я, свідки систематично бачили саме Едуарда Крицина поруч із житловим комплексом. Крім того, його часто бачили за кермом автомобіля, який також було зареєстровано на дочку.

    Едуард Крицин відповідаючи на запитання журналістів щодо нерухомості, заперечив факт проживання у квартирі і заявив, що відвідує там друзів. Він визнав, що надав допомогу у покупці квартири своїй дочці. Щодо походження коштів на придбання нерухомості, Крицин зазначив, що це було здебільшого за рахунок заробітку дружини, прибутку від продажу автомобілів сім’ї та позики на суму 100 тисяч доларів.

    Едуард Крицин, колишній директор “Укрзалізниці”, опинився в центрі скандалу ще під час його робочого періоду, з якого він пішов у вересні 2023 року після закінчення контракту. У травні минулого року до нього прийшли з обшуком представники САП та НАБУ, які вилучили у нього $17 450 та мобільні телефони. Ці дії були частиною кримінального провадження щодо незаконного володіння коштами “Укрзалізниці”.

    Незважаючи на проведені обшуки, Крицин не був підозрюваним у справі. Пізніше підозру вручили Артему Шило, колишньому раднику Офісу Президента та колишньому працівнику СБУ, звинуваченому у махінаціях з покупками. Варто відзначити, що у минулому Едуард Крицин також працював у СБУ, а його дружина та старша дочка були бізнес-партнерками дружини Артема Шило, Ірини, у “Бухгалтерському центрі “Альфа-Омега”.

    Протягом двох років війни начальник Головного управління капітальних вкладень Міноборони збагатився майже на 14 мільйонів гривень. Він придбав дві квартири в новобудовах столичного регіону, преміальні автомобілі, гараж та паркомісце. Щоб уникнути публічної відповідальності, активи були оформлені на його громадянську дружину, проте він зберігав контроль за ними через довіреність.

    Служба безпеки України розкрила схему незаконного збагачення. Після зібрання всіх доказів йому була оголошена підозра за статтею 368-5 Кримінального кодексу України (незаконне збагачення) та частиною 1 статті 366-2 (декларування недостовірної інформації). За цими злочинами йому загрожує до 10 років ув’язнення.

    Тим часом у власності прокурора Бучанської окружної прокуратури Київської області Іллі Зеленського з’явилася нова квартира, вартість якої перевищує два мільйони гривень. Ця нерухомість розташована у місті Ірпінь на території Київської області.