Тег: відмивання коштів
Пожертви на Україну перетворили на готівку: екстоппосадовця МЗС взяли під варту у справі на 37 млн грн
Колишнього державного секретаря Міністерства закордонних справ України Олександра Банькова взяли під варту у межах резонансного провадження про можливе заволодіння десятками мільйонів гривень, які іноземні...
Справа Гусакова: прокуратура оголосила нову підозру, слідство виявило рух понад 162 млн грн
Правоохоронці повідомили нову підозру львів'янину Назарію Гусакову, який став фігурантом резонансної справи про можливе шахрайство під час збору коштів на лікування спінальної м'язової атрофії...
Банк “Український капітал” у центрі скандалу про виведення валюти та корупції в НБУ
На фоні “закручування гайок” Фінмоніторингом для звичайних українців, через Банк “Український капітал” роками виводяться капітали за відома НБУ.
Банк “Український капітал” - улюблена фінустанова по...
