Правоохоронці повідомили нову підозру львів’янину Назарію Гусакову, який став фігурантом резонансної справи про можливе шахрайство під час збору коштів на лікування спінальної м’язової атрофії (СМА). Цього разу йому інкримінують легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом. Про завершення досудового розслідування повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.
За словами генпрокурора, нова підозра стосується відмивання коштів, які, за версією слідства, були отримані внаслідок шахрайських дій під час благодійних зборів. Імені підозрюваного Кравченко не назвав, однак із оприлюднених матеріалів та деталей кримінального провадження випливає, що йдеться саме про Назарія Гусакова.
Через криптобіржі та понад тисячу банківських карток
За даними слідства, кошти, які люди переказували нібито на лікування, проходили через складну схему фінансових операцій.
Прокуратура стверджує, що гроші переводили через криптовалютні платформи Binance та WhiteBIT, після чого розподіляли більш ніж на 1170 банківських карток різних осіб. Далі кошти конвертували у стейблкоїн USDT та переміщували між численними криптовалютними гаманцями.
На думку правоохоронців, така схема використовувалася для приховування походження коштів, ускладнення їх відстеження та маскування подальшого руху активів.
За інформацією Офісу генерального прокурора, судова економічна експертиза встановила, що загальний обсяг фінансових операцій, досліджених у межах кримінального провадження, перевищує 162,5 млн гривень.
Водночас прокурори наголошують, що ця сума не є автоматично підтвердженим розміром збитків. Вона відображає загальний обсяг досліджених фінансових операцій, які стали предметом аналізу під час розслідування.
Зросла кількість потерпілих
У прокуратурі також повідомили про збільшення кількості людей, яких у справі визнано потерпілими.
Якщо під час повідомлення першої підозри їх було 34, то зараз їхня кількість зросла до 96 осіб.
Одночасно збільшився і встановлений розмір матеріальних збитків. За даними слідства, якщо раніше йшлося приблизно про 1,3 млн гривень, то наразі правоохоронці оцінюють завдані збитки у понад 2 млн гривень.
Гусаков визнав провину
За словами генерального прокурора Руслана Кравченка, підозрюваний співпрацює зі слідством.
У прокуратурі заявляють, що Назарій Гусаков надає необхідні пояснення та повністю визнає свою вину в інкримінованих злочинах.
Досудове розслідування за статтями про шахрайство та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, уже завершено.
Після відкриття матеріалів стороні захисту обвинувальний акт буде передано до суду.
Розслідування триває
Попри завершення основного розслідування, правоохоронці продовжують працювати в межах окремого кримінального провадження.
Слідчі встановлюють повний маршрут руху коштів, перевіряють усіх осіб, які могли брати участь у фінансових операціях, а також з’ясовують, хто фактично користувався криптовалютними гаманцями, через які проходили гроші.
Крім того, триває перевірка інших фінансових операцій, які наразі не увійшли до повідомлених підозр.
Як виникла справа
Справу Назарія Гусакова правоохоронці відкрили після того, як у публічному просторі виникли сумніви щодо використання коштів, які збиралися нібито на лікування спінальної м’язової атрофії.
У червні 2025 року поліція розпочала кримінальне провадження за статтями про шахрайство та легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом.
Під час розслідування увагу правоохоронців привернув значний обсяг фінансових операцій, здійснених через банківські рахунки та криптовалютні сервіси. Це також порушило питання ефективності фінансового моніторингу банківських установ і криптобірж щодо великих потоків коштів.
Слідство у справі триває, а остаточну оцінку всім доказам та обставинам має надати суд. Відповідно до Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили.
