Хрещатик

Позначка: ухилення від податків

  • БЕБ розкрило маштабну схему ухилення від податків у агросекторі

    БЕБ розкрило маштабну схему ухилення від податків у агросекторі

    ФГ «Слобожанський Агросоюз» разом із мережею афілійованих компаній організувало масштабну фінансову схему ухилення від податків, легалізації доходів і виведення коштів у тіньовий обіг. Про це свідчать дані Бюро економічної безпеки (БЕБ).

    За версією слідства, компанія декларувала фіктивні угоди з реалізації зернових, отримуючи бюджетне відшкодування. Потім маніпулювала звітністю, ухиляючись від сплати податку на прибуток і ПДВ. Гроші виводилися через підконтрольні фірми та переводилися в готівку або на рахунки інших підприємств під виглядом легальних операцій.

    Ключові компанії в схемі:

    • ТОВ «ТК Реал» (45561172)
    • ТОВ «Колосок 2024» (45592733)
    • ТОВ «Синтон Трейд» (39435043)
    • ТОВ «Слобідка 2022» (44662114)

    Ці підприємства завищували обсяги поставок зерна на 25–60%, а їхні контрагенти часто мали ознаки фіктивності.

    Щоб приховати махінації, компанії декларували закупівлі товарів, не пов’язаних із аграрним сектором:

    • Газовий конденсат – через ТОВ «Делівері Оіл» і ТОВ «Євронафтогазтрейд»
    • Будівельні матеріали – плитка, цемент, мастика від ТОВ «Атлант Маркет»
    • Автозапчастини та побутові товари – через ТОВ «Синтон Логістик» і ТОВ «Райтал»

    Це дозволяло створювати фіктивний податковий кредит для мінімізації зобов’язань перед бюджетом.

    У 2023–2024 роках «Слобожанський Агросоюз» задекларував:

    • Придбання товарів на 172,1 млн грн (23,7 млн грн – ПДВ)
    • Реалізацію зернових на 162,1 млн грн (20 млн грн – ПДВ)

    Серед покупців – реальні аграрні підприємства, зокрема ТОВ «Черкасихліб ТД», ТОВ «Хмельницькхліб» та ТОВ «Українське зерно».

    «Слобожанський Агросоюз» орендував 47 земельних ділянок у Харківській області, але реальність цієї оренди не підтверджена. У компанії працювало лише троє співробітників, що не відповідає масштабам її фінансових оборотів.

    З грудня 2023 по квітень 2024 року компанія перебувала у списку ризикових платників ДПС, але згодом була виключена з нього за рішенням податкової комісії в Київській області.

    За оцінками експертів, тіньові схеми в агросекторі щороку коштують Україні 20–30 млрд грн. У 2024 році частка нелегального обігу в агросекторі зросла до 18% через слабкий контроль і корупцію в податкових органах.

  • Масштабна схема ухилення від податків: ДПС анулювала ліцензії алкогольного дистриб’ютора Global Spirits

    Масштабна схема ухилення від податків: ДПС анулювала ліцензії алкогольного дистриб’ютора Global Spirits

    Державна податкова служба України виявила масштабну схему реалізації алкогольної продукції без належного обліку, що коштувала державному бюджету сотні мільйонів гривень. Внаслідок цього було прийнято рішення про анулювання двох ліцензій на оптову торгівлю алкоголем, що належали ТОВ “Українська торгова дистрибуційна компанія” – підприємству, засновником якого є Global Spirits Євгена Черняка.

    Про це повідомив голова ДПС Руслан Кравченко.

    Як повідомили у ДПС, лише у січні 2025 року підприємство реалізувало алкоголь на 48 млн грн суб’єкту підприємницької діяльності в Житомирі, який раніше був позбавлений ліцензії на роздрібну торгівлю через фактичну відсутність магазину. Водночас за документами зазначений СПД щоденно отримував 2-3 фури алкоголю, однак за вказаною адресою знаходиться молитовний дім.

    За безліцензійну реалізацію товару компанія вже оштрафована на 97 млн грн. Загалом за подібною схемою було продано понад 37 млн пляшок спиртного без належного обліку та сплати податків.

    Крім цього, ліцензія на оптову торгівлю анульована через відсутність одного зі складів, зазначених у Єдиному державному реєстрі. Наразі розглядається питання щодо відповідності компанії критеріям ризиковості, а також готується повна документальна перевірка. Усі матеріали щодо порушень будуть передані до правоохоронних органів.

    «Схеми з отримання надприбутків через несплату податків обертаються проти тих, хто намагається обдурити державу. ДПС послідовно бореться з тіньовим ринком. Відповідальність для тих, хто маніпулює – неминуча. Ринок має працювати прозоро, а бюджет отримувати належні платежі!» – наголосив очільник ДПС Руслан Кравченко.

    Нагадаємо, син ексзаступника начальника Західного міжрегіонального управління ДПС Сергія Кондратюка втік від мобілізації до США.

  • БЕБ розслідує фінансові схеми компаній «Герц» та ФК «Герц»

    БЕБ розслідує фінансові схеми компаній «Герц» та ФК «Герц»

    Бюро економічної безпеки України (БЕБ) розпочало досудове розслідування у справі про ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах компаніями «Герц» та «ФК «Герц». Ці одеські підприємства надають послуги з обслуговування інформаційно-платіжного порталу, через який українці можуть оплачувати штрафи та комунальні послуги. Згідно з кримінальним провадженням, відкритим за частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України, йдеться про ухилення від сплати податків на значну суму.

    В рамках розслідування БЕБ також досліджує зв’язки «Герца» та «ФК «Герц» з низкою інших підприємств, серед яких іноземні інвестиційні фірми, такі як «Аверс», а також компанії, які мають ознаки «ризиковості», зокрема ПП «Экостройград», ТОВ «Светстрой» та ПП «Тейкіт». Це може свідчити про наявність складних фінансових схем та зловживань, пов’язаних з ухиленням від сплати податків.

    ТОВ «Герц» було зареєстроване в Одесі ще в 1999 році. За інформацією з відкритих джерел, через компанію «Аверс», керівниками «Герца» є Геннадій Беседовський і Костянтин Ткач. До липня 2022 року одним з кінцевих бенефіціарів компанії був Дмитро Нікітін, який до цього обіймав посаду заступника голови Одеської облради. Під його керівництвом «Герц» отримував комісію з кожного платежу за комунальні послуги одеситів у розмірі 2,4%, що, за оцінками експертів, складало від 20 до 30 мільйонів гривень щомісяця. Окрім того, компанію представляє Олександр Малін, колишній заступник міністра інфраструктури з Одеси.

    Відзначимо, що діяльність компанії «Герц» є предметом детального аналізу, оскільки вона має тісні зв’язки з державними структурами та значними фінансовими потоками, що ставить під питання прозорість її операцій і належне сплачування податків.

    Водночас, БЕБ продовжує розслідування й аналізує фінансові потоки цих підприємств, щоб з’ясувати масштаби порушень і відновити справедливість.

  • Чехія та Україна розслідують ухилення від податків з участю компаній Порошенка

    Чехія та Україна розслідують ухилення від податків з участю компаній Порошенка

    Чехія звернулася до України за правовою допомогою в розслідуванні кримінальної справи щодо можливого ухиляння від сплати податків чеською компанією “UPI-AGRO EUROPE s.r.o.” та двома українськими підприємствами, пов’язаними з сином Петра Порошенка — Олексієм.

    За інформацією з джерел, зокрема копії листа-звернення, кримінальна справа №NCOZ-2124/TC-2024-411400-H була відкрита 23 лютого 2024 року. Вона стосується можливого незаконного відшкодування ПДВ на суму близько 11,5 млн євро під час митного оформлення товарів, що проходили вільний обіг у країни ЄС.

    Згідно з інформацією, чеська компанія “UPI-AGRO EUROPE s.r.o.” купувала продукцію у двох українських компаній — “ПК Поділля” та “ПК Зоря Поділля”, бенефіціарами яких є Олексій Порошенко. У слідчих є підозри, що ці компанії вибудували схему для ухилення від сплати податків.

    Процесуальні дії на виконання запиту про правову допомогу наразі проводить Бюро економічної безпеки України (БЕБ) разом з органами прокуратури України. В рамках слідства вилучаються банківські виписки, документи, що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини між компаніями, а також контракти і платіжні доручення, що стосуються транспортування товарів.

    Водночас розслідується діяльність директора чеської компанії Олени Стуженко, яка проживає в Україні, зокрема, її бізнесові зв’язки.

    Кримінальна справа була ініційована після того, як при зверненні до європейського банку були виявлені невідповідності в твердженнях представника компанії “UPI-AGRO EUROPE s.r.o.”, громадянина Чехії Даміра Каліжарова, що стосуються діяльності компанії. Підозри виникли через можливе ухилення від сплати ПДВ шляхом вивезення продукції через Чехію, яка не вимагає сплати ПДВ під час митного оформлення товарів, на ринки ЄС та третіх країн.

  • Київська компанія ухилилася від податків на 45 мільйонів гривень

    Київська компанія ухилилася від податків на 45 мільйонів гривень

    У Києві одна з компаній намагалася ухилитися від сплати податків на суму майже 45 мільйонів гривень, пов’язаних з орендою землі. Бюро економічної безпеки (БЕБ) завершило досудове розслідування, і справу вже скерували до суду.

    Компанія орендувала понад 80 гектарів землі в столиці, використовуючи її для видобутку корисних копалин. Проте орендна плата була занижена в п’ять разів порівняно з мінімально встановленою ставкою. Це дозволяло підприємству уникати належного оподаткування, чим держава втратила майже 45 мільйонів гривень.

    Генеральний директор та головний бухгалтер компанії свідомо не оновлювали дані щодо категорії земель і їх цільового призначення, що дозволяло зменшувати орендну плату та ухилятися від сплати податків. Це викликало значні економічні збитки для держави, що підтверджено результатами економічних експертиз.

    Досудове розслідування завершено, і двом фігурантам справи висунуто підозри за статтею 212 Кримінального кодексу України — ухилення від сплати податків. Прокурор також подав цивільний позов на відшкодування завданих державі збитків.

    Розслідування проводило Територіальне управління Бюро економічної безпеки у Києві за оперативної підтримки Служби безпеки України та процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

  • Україна отримала данні щодо міжнародних рахунків українців

    Україна отримала данні щодо міжнародних рахунків українців

    Україна зробила важливий крок у напрямку підвищення прозорості податкової системи, здійснивши перший міжнародний автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки за стандартом Common Reporting Standard (CRS). Про це повідомив Міністерство фінансів України.

    У рамках цього обміну Державна податкова служба України передала дані про фінансові рахунки нерезидентів до податкових органів партнерських юрисдикцій, а також отримала інформацію про рахунки податкових резидентів України. Обмін включав відомості про фінансові рахунки, які ведуть фінансові установи (такі як банки, страхові та інвестиційні компанії) і належать резидентам юрисдикцій-партнерів. Інформація охоплює ім’я власника, адресу, податкове резидентство, податковий номер, дату та місце народження, а також дані про рахунок, залишок на кінець звітного періоду та суму отриманих доходів.

    Мінфін підкреслив, що участь України у міжнародній системі автоматичного обміну інформацією створює більш прозоре податкове середовище та підвищує імідж України як надійного партнера в міжнародних податкових відносинах.

    Завдяки доступу до інформації про іноземні фінансові активи своїх резидентів, Україна зможе:

    • посилити контроль за повнотою декларування доходів, що підлягають оподаткуванню;
    • виявити незадекларовані доходи та боротися з ухиленням від сплати податків;
    • підвищити ефективність правил оподаткування контрольованих іноземних компаній;
    • отримати додаткові джерела податкової інформації для впровадження непрямих методів контролю за оподаткуванням фізичних осіб.

    Цей крок є частиною зобов’язань України в процесі інтеграції до ЄС і спрямований на підвищення прозорості податкової сфери. Міністерство наголосило, що завдяки обміну даними Україна зможе ефективніше боротися з ухиленням від сплати податків, що сприятиме додатковим податковим надходженням, а отже, економічній стабільності та розвитку країни.

    CRS передбачає щорічний автоматичний обмін інформацією про визначені види фінансових рахунків між державами, які приєдналися до Багатосторонньої угоди компетентних органів. Податкові органи щорічно отримують масив даних про іноземні рахунки, що належать їх податковим резидентам. Перший звітний період охоплював період з 1 липня до 31 грудня 2023 року, а перший обмін даними успішно завершився 30 вересня 2024 року. На сьогодні близько 110 юрисдикцій є учасниками цього міжнародного обміну, включаючи всі держави-члени ЄС.