Хрещатик

Позначка: розкрадання

  • До України екстрадували жінку, яку підозрюють у розкраданні 95 млн грн “Укрзалізниці”

    До України екстрадували жінку, яку підозрюють у розкраданні 95 млн грн “Укрзалізниці”

    Керівницькі компанії, які вважають, що розкрадають 95 мільйонів гривень під час організації із закупівлею трансформаторів для “Укрзалізниці”, екстрадували з Болгарії в Україну. Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).

    Йдеться про керівницю товариства, яке незаконно виграло тендер на постачання силових трансформаторів із завищеними цінами впродовж 2022–2024 років.

    Після викриття схеми у квітні 2024 року підозрювану оголосили у міжнародний розшук. Її затримали восени 2024 року в Болгарії, де згодом задовольнили екстрадиційний запит України. Передача відбулася на міжнародному автомобільному пункті пропуску «Устилуг — Зосін» у Волинській області.

    З Болгарії екстрадували фігурантку справи про розкрадання 95 млн грн з «Укрзалізниці»

    Передача підозрюваної у розкраданні 95 млн грн з «Укрзалізниці». Фото: НАБУ

    Після прибуття в Україну їй обрали запобіжний захід — тримання під вартою із правом застави у розмірі 9,9 млн грн.

    Справа про розкрадання

    Схему розкрадання коштів «Укрзалізниці» викрили НАБУ і САП у квітні 2024 року. Організована група, очолювана колишнім позаштатним радником заступника керівника Офісу президента Артемом Шилом, заволоділа 94,8 млн грн державної компанії.

    Слідство встановило, що під час тендеру ціни на трансформатори були штучно завищені, що дало змогу незаконно привласнити значну суму. Загалом підозру висунули 10 учасникам організованої групи, включно з ексрадником ОП та співробітником СБУ.

    У рамках розслідування суд арештував:

    • 54 млн грн на банківських рахунках компанії-постачальниці;
    • нерухоме та рухоме майно підозрюваних.
  • Міноборони виявило розкрадання грошей на ЗСУ

    Міноборони виявило розкрадання грошей на ЗСУ

    Міністерство оборони України виявило значні ризики незаконного використання гуманітарної допомоги на суму 171,78 млн грн за результатами внутрішніх аудитів, проведених у співпраці з Державною митною службою України. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

    Згідно з даними, отриманими під час аудитів, проведених з березня по липень 2024 року, для потреб Збройних сил України через митний контроль було передано:

    • 424 одиниці транспортних засобів;
    • 476,23 тонни товарів різних найменувань без зазначення вартості;
    • 6,2 тонни продуктів харчування та пластикових гранул.

    Однак, незважаючи на обсяг переданої гуманітарної допомоги, Міноборони не змогло підтвердити факт отримання цієї номенклатури військовими підрозділами. Це викликало серйозні підозри щодо можливого незаконного збагачення, привласнення майна та зловживання службовим становищем з боку окремих посадових осіб.

    У зв’язку з цими обставинами, Міністерство оборони України направило відповідні повідомлення до правоохоронних органів для оцінки правомірності дій окремих посадовців та подальшого розслідування.

    Оперативність та прозорість у фокусі

    Тимчасово виконуючий обов’язки директора Департаменту внутрішнього аудиту Міністерства оборони України полковник Олександр Титковський підкреслив важливість ефективної співпраці з іншими державними органами, зокрема з Державною митною службою, у забезпеченні належного контролю за військовою та гуманітарною допомогою.

    «Ми високо цінуємо оперативність у пропуску через кордон військової та гуманітарної допомоги для потреб ЗСУ під час воєнного стану. Наше завдання – гарантувати, що кожен елемент допомоги, від тепловізора до автомобіля, наданий волонтерами та міжнародними партнерами, дійде до наших захисників на передовій. Ми продовжимо вдосконалювати механізми контролю та звітності для забезпечення прозорості та ефективності використання гуманітарної допомоги», – зазначив полковник Титковський.

    Подальші дії та розслідування

    За фактами, виявленими під час внутрішнього аудиту, триває розслідування. Відповідальні особи будуть притягнуті до відповідальності у разі підтвердження незаконних дій.

  • На “Великому будівництві” Хмельницької АЕС планують вкрасти 2 млрд доларів

    На “Великому будівництві” Хмельницької АЕС планують вкрасти 2 млрд доларів

    Журналіст Влад Вільний провів розслідування щодо “Великого будівництва” Хмельницької АЕС і повідомляє, що на ній планується розікрасти 2 млрд доларів.

    “25 січня цього року Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив про те, що навесні влітку 24 року Україна почне будівництво чотирьох нових атомних реакторів на Хмельницькій АЕС. Це задумано для того, щоб компенсувати міцності Запорізької АЕС”
    , – нагадує він.

    Для обслуговуючих робіт на Хмельницькій АЕС, ще з вісімдесятих років там існує структура, яка називається “Управління Будівництва Хмельницької АЕС”, що містить у собі потрібний технічний персонал і відповідне обладнання для реалізації своєї діяльності, серед, якого, зокрема, й унікальний кран – crl k10 000 двобаштовий самохідний підіймальний підйомний кран на рейковому ходу повноповоротний, призначений для зведення промислових споруд із масою елементів, що монтуються, до 240 тонн. Таких кранів випущено всього 15 штук у світі, а в Україні він один.

    Відповідно і тендер на 2 млрд доларів без конкурсу мало б отримати “Управління Будівництва Хмельницької АЕС”, бо тільки такий кран може здійснювати будівництво атомних реакторів на АЕС. А отже немає конкуренції.

    Але раптом податкова в рахунок “копійчаного” боргу вилучає цей унікальний кран і продає іншій кампанії. Усе це робиться за патронату Гетьманцева. Заборгованість, через яку вилучили кран, для такого підприємства несуттєва – 3,5 млн грн. і цілком допустима. Кран непорівнянний з такою заборгованістю.

    Цікаво, що незадовго до цього помічники голови комітету з податків Верховної Ради Данила Гетьманцева. За його вказівкою організували практично рейдерське захоплення податкової в Хмельницькій області. Ірину Зленко, керівника Головного управління державної податкової служби у Хмельницькій області, викликали до Києва і без пред’явлення причин у грубій формі дали пряму вказівку піти у відставку. А перед цим призначити на своє місце ручного виконавця Данила Гетьманцева Сергія Забашту. Власне цей “фунт” і підписав документ щодо вилучення унікального крана для того, щоб виставити його на торги. Кран продали за 31,5 млн грн акціонерному товариству “Енергоатом”, це в десятки разів дешевше за його реальну ціну.

    “Ну судіть самі за сухими фактами ланцюжок має такий вигляд: 25 січня міністр енергетики України Герман Галущенко заявляє про те, що Україна планує влітку восени почати будівництво на Хмельницькій АЕС. Протягом двох тижнів після цієї заяви відбувається брутальна зачистка в Хмельницькій податковій, ще за 2 тижні провертається схема з крадіжкою крана і ще за кілька тижнів у квітні офіційно оголошується про початок будівництва. Бюджет цього великого будівництва 2 млрд американських доларів”
    , – виводить схему журналіст на своєму YouTube-каналі “Свободный”.

    Журналіст зазначає, що “Енергоатом”, який монополізував будівництво цих енергоблоків за підтримки Гетьманцева, замішаний у цілій низці корупційних схем.

    “Тобто руками Данила Гетьманцева з очевидним і зафіксованим ДБР криміналом створено монополію з освоювання 2 млрд доларів США на Великому будівництві Хмельницької АЕС”
    , – підсумовує Влад Вільний.

    Він констатує, що ці гроші ці 2 млрд доларів будуть тотально розкрадені.

  • Детективи БЕБ розкрили схему незаконного заволодіння майном акціонерного товариства “Укртатнафта”

    Детективи БЕБ розкрили схему незаконного заволодіння майном акціонерного товариства “Укртатнафта”

    Детективи Бюро економічної безпеки України скерували до суду обвинувальний акт стосовно фігурантки схеми незаконного заволодіння майном акціонерного товариства “Укртатнафта”.

    Слідством встановлено, що організована злочинна група в перший день повномасштабного вторгнення Росії вивела з рахунків підприємства понад двадцять мільйонів доларів США.

    Посадові особи підприємства уклали контракт на поставку сирої нафти та готували рахунки на проведення оплати. Розуміючи, що в цей період імпорт сировини неможливий, вони підробили документи, щоб імітувати закупівлю.

    Зокрема підозрювані підробили контракти ідентичні оригінальним. Головною відмінністю була компанія, яка мала поставити сировину та отримати за це кошти.

    Своєю чергою обвинувачена, керівниця фінансового підрозділу підприємства, зловживаючи службовим становищем, підписала офіційні документи на оплату підконтрольній компанії, зареєстрованій у Швейцарії.

    Наразі на майно підозрюваної накладено арешт, обвинувальний акт скеровано до суду. Жінці повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

  • Колишньому віцемеру Одеси Анатолію Орловському дали умовний срок

    Колишньому віцемеру Одеси Анатолію Орловському дали умовний срок

    ВАСК виніс вирок першому заступнику міського голови Анатолію Орловському (обіймав посаду у 2014-2020). Повідомляють, що він пішов на угоду зі слідством. Орловського засудили до 4 років і 6 місяців позбавлення волі, але після змінили покарання на три роки умовно без конфіскації майна.

    Чиновника визнали винним за статтею ч. 5. ст. 191 КК – привласнення, розтрата майна. 191 КК – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Йдеться про справу щодо заволодіння майном КП “Міжнародний аеропорт “Одеса”” вартістю 118 млн грн і доходом від його десятирічної діяльності в розмірі понад 2,5 млрд грн.

    Серед підозрюваних – бізнесмени Борис Кауфман і Олександр Борухович (Грановський), колишній мер Одеси Олексій Костусєв і ексгендиректор аеропорту Олексій Кочанов.

    Як встановило слідство, у 2011 році Кауфман і Грановський організували схему заволодіння майном одеського аеропорту. Для цього зареєстрували ТОВ, яке мало заснувати спільне товариство з Одеською міською радою, з розподілом часток 75% і 25% відповідно. Однак на ділі фігуранти мали намір отримати у власність і приватизувати майновий комплекс аеропорту.

    Костусєв забезпечив згоду депутатів міськради, запевнивши їх, що співзасновник інвестуватиме в розвиток аеропорту. Також мер вчинив службове підроблення, що надавало підконтрольній фірмі право утворювати спільне з міськрадою товариство без конкурсу.

  • Ще одного керівника банку “Фінанси та Кредит” підозрюють у розкраданні коштів на користь Жеваго

    Ще одного керівника банку “Фінанси та Кредит” підозрюють у розкраданні коштів на користь Жеваго

    Третьому заступнику голови правління АТ “Банк “Фінанси та Кредит”, який використовував мільярди в інтересах колишнього власника, екс-олігарха Констянтина Жеваго, пред’явили підозру у зловживаннях.

    Цей топменеджер спочатку обіймав посаду заступника голови правління, а в 2015 році став головою правління АТ “Банк “Фінанси та Кредит”. Відомо, що колишній власник банку заснував злочинну організацію ще у 2010 році, через яку відбувалася крадіжка грошей банку, що негативно впливало на українську економіку. Виведення коштів та їх легалізація здійснювалися за участю, серед інших, принаймні трьох заступників голови правління банку.

    Загалом, у протиправній діяльності учасників злочинної організації виявлено збитки на суму понад 560 млн гривень. Вони незаконно виділили понад 147 млн гривень та 17 млн євро з рахунків банку і перерахували їх на рахунки компаній-нерезидентів, виведення коштів за межі України.

    В минулому році у цьому кримінальному провадженні було затримано шість колишніх заступників голови правління АТ “Банк “Фінанси та Кредит”, яким було пред’явлено підозру за аналогічними статтями. Їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, але заставу до цього часу не внесено.

  • ВАКС не обрав запобіжний захід Лієву у справі про розкрадання 1,5 млрд грн на закупівлі снарядів для ЗСУ

    ВАКС не обрав запобіжний захід Лієву у справі про розкрадання 1,5 млрд грн на закупівлі снарядів для ЗСУ

    29 січня Вищий антикорупційний суд відхилив клопотання прокуратури та відмовився обирати запобіжний захід для колишнього керівника Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України Олександра Лієва.

    Прокуратура просила обрати для Лієва тримання під вартою або встановити заставу у розмірі 268 мільйонів гривень. Проте суд відхилив ці вимоги.

    Під час судового засідання були особи, готові взяти Лієва під поруки. За словами повідомлення, шоумен Олександр Педан та заступник секретаря РНБО Андрій Демартіно висловили бажання стати поручителями для підозрюваного.

    Прокурор повідомив, що спочатку отримають матеріали справи і лише після цього вирішать, чи будуть подавати апеляцію.

    Справа стосується розкрадання коштів при закупівлі снарядів для Збройних Сил України. 27 січня Служба безпеки України провела обшуки у посадовців Міністерства оборони та керівників “Львівського арсеналу”. СБУ викрила схему розкрадання державних коштів під час закупівлі боєприпасів для ЗСУ. За підозрою опитані особи вже здобули всю необхідну інформацію та визначили всіх причетних до порушень.

    За даними слідства, у жовтні 2022 року фігуранти уклали контракт на постачання 100 тисяч мінометних пострілів іноземного виробництва. Однак жодні постачання не відбулися, хоча обіцяні терміни були у грудні 2022 року. Міністерство оборони вже передплатило 97% вартості контракту.

    П’ять фігурантів справи отримали підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені організованою групою). За цим злочином їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Один із підозрюваних, екс-очільник департаменту Міноборони Олександр Лієв, був затриманий під час спроби виїхати за кордон.