Власник бренду Domino Group Антон Шухнін та його рідна сестра Катерина Шухніна (Profit Lady) побудували масштабну шахрайську схему по обкладанню українців та відмиванню грошей.
Антон та Катерина Шухніни вихідці з Донецька, після переїзду до Києва запустили відразу кілька “бізнес-проектів”. Катерина Шухніна, під псевдонімом “Катя Крипто” зайнялася криптоіндустрією, а Антон Шухнін – відкриттям і управлінням бутиків одягу під брендом Domino Group.
26-річна Катерина Шухніна любить називати себе “криптокоролевою”. В численних інтерв’ю Шухніна вдає із себе бізнес-вумен, яка з 19 років підкорює фінансові вершини, отримує нагороди від Binance і рекламує себе на Таймс-сквер.
Ось тільки нагороди виявилися фейком, білборд у Нью-Йорку – фотошопом, а семирічний досвід у крипті виявився липовим: весь бізнес бекграунд Шухніної – це ФОП “Шухніна Катерина Сергіївна (ІПН 3640102048)” основним видом діяльності є “47.71 Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах”.
ФОТО: Фейкові досягнення Катерини Шухніної
Варто відзначити, що Катерина Шухніна фактично являється маріонеткою свого старшого брата, 36-річного юриста Антона Шухніна. Саме він, судячи з усього, відвів молодшій сестрі роль “обличчя” схеми, поки сам займається важливішими справами: кримським бізнесом, реекспортом до Казахстану, відмиванням коштів біглих регіоналів і юридичним прикриттям сімейних махінацій.
Академія Profit Lady від Катерини Шухніної – це приклад примітивного шахрайства на обіцянках навчання заробітку на крипті від 1000 доларів за тиждень.
В основному жертвами Катерини Шухніної стають молоді українці, які витрачають останні кошти та беруть кредити заради навчання в так званій “академії” Шухніної.
Насправді такої академії не існує ні юридично, ні фізично, а договори про “навчання” оформляються на ФОП-и, де відразу прописується відсутність будь-якої юридичної відповідальності для Шухніної за прийняті кошти.
ФОТО: Фрагмент договору ФОП Катерини Шухніної з “учнями”
Звісно, про так звані крипто-курси Катерини Шухніної, в результаті яких студенти масово втратили і гроші і час, можна знайти масу відгуків в мережі інтернет.
“Хочу застерегти всіх від співпраці з Катериною Шухнініною (profit-lady.com). На жаль, я стала жертвою її обману і втратила гроші. Суть шахрайства:
– Просування сумнівних криптовалют і проектів: Вона активно рекламує криптовалюти і криптопроекти, які, по суті, не мають ніякої цінності.
– Оманлива інформація: Вона використовує псевдоаналітику і маніпулятивні техніки, щоб переконати людей вкладати гроші в ці сумнівні активи.
– Мета – особиста вигода: Катька Шухнініна (profit-lady.com) не зацікавлена в успіху своїх підписників. Її мета – отримати максимум прибутку за рахунок їхньої наївності.
Мій досвід: Я, як людина, яка не розбирається в криптовалютах, повірила цій повії і вступила в її закритий телеграм-канал. На жаль, інформація, яку вона надавала, виявилася марною, а рекомендовані нею криптовалюти і проекти не принесли прибутку. Більш того, я втратила частину своїх вкладень” – зазначає користувач Карина із Женеви.
Нагадаємо, в численних інтерв’ю Катерина Шухніна розказує про те як вона з 19-ти років з нуля побудувала власний бізнес в крипто індустрії, але “казка про крипто-попелюшку” далека від реальності.
ФОТО: Крипто-попелюшка Катерина Шухніна демонструє лакшері життя в соцмережах
Катерина та Антон Шухніни із заможної донецької родини, їх батьки наразі взяли російське громадянство та продовжують вести бізнес в ДНР.
Мати, Шухніна Тетяна Олександрівна, являлась громадянкою України та проживала в 2020 проживала в м.Києві по вул. Садова, 73-а, а до цього – в Донецьку. Батько – Шухнін Сергій Олександрович також наразі проживає в Донецьку.
Відповідно до реєстрів РФ, Шухніна Тетяна Олександрівна в 2024-му зареєструвалась в податкових органах Росії (Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Донецкой Народной Республике) як індивідуальний підприємець та отримала ідентифікаційний та податковий номер. До цього, вона отримала громадянство та паспорт РФ.
ФОТО: Батьки Антона та Китерини Шухніних отримали громадянство РФ та ведуть там бізнес
Зважаючи на залишене чисельне нерухоме майно в окупованому Донецьку, Шухнін Антон Сергійович організував схему легалізації майна на маму через придумані ним судові спори між ним, матір’ю і батьком.
В офіційній картотеці sudrf.ru зафіксовано справу Ворошиловського міжрайонного суду Донецька, де позивач – мати Шухніна Тетяна Олександрівна, відповідач – син Шухнін Антон Сергійович, третя особа – батько Шухнін Сергій Олександрович судяться згідно чинного законодавства РФ, сплачуючи всі мита до російського держбюджету.
Сімейний “спір” від листопада 2024-го стосується поділу наступного майна у Донецьку: квартири на вул. Університетська, 25; 5 квартир на вул. Челюскінців, 151, квартири вул. Челюскінців, 140, квартири пр-кт Ілліча, 52;
Як бачимо, дані реєстрів розбивають легенду про “крипто-попелюшку” Катерину Шухніну, але показують її тісний зв’язок з РФ, куди вона ймовірно втече у разі відкриття кримінальних справ за шахрайство в Україні.
Але повернемось до старшого брата крипто попелюшки – Антона Шухніна, який через свою мережу брендових бутиків Доміно Груп реалізує фейкові речі відомих брендів та відмиває кошти біглих регіоналів.
ФОТО: Антон Шухнін
Сліди Шухніна виявилися в Криму, в селі Укромне (Сімферопольський район) в 2014 році була зареєстрована компанія “Доміно Груп”.
ФОТО: Джерело companies.rbc.ru
Антон Шухнін 4 роки вів бізнес у Криму, ставши співзасновником російського ТОВ “Доміно Груп”, працював на півострові з грудня 2014 по липень 2018 року.
Також Антон Шухнін продовжує вести бізнес у Донецьку. Згідно з російськими реєстрами, в грудні 2014 року Шухнін стає співзасновником ТОВ “Доміно Груп” (ІПН 9109006511). Веде бізнес за російською юрисдикцією. Статутний капітал російської компанії становив близько 200 тис. доларів.
Незважаючи на те, що в 2018 р. Антон Шухнін нібито закрив компанію в Криму, в Ялті працює бутік Domino Eight з публічним позначенням DOMINO GROUP PROJECT в профілях.
Бутік знаходиться в будинку №21 на набережній Леніна.
Ще у Шухніна працює магазин у Казані: правовласником є якась Крістіна Бутильченко, яка живе на Кубані.
Цікаво, що основним видом діяльності ІП Бутильченко К.А. є «Ремонт одягу та текстильних виробів». Але чому ж в адресі для листування з’являється Казань? Цілком зрозуміло, що саме так заплутуються сліди…
Нагадаємо також, що після введення західних санкцій, які, зокрема, включають обмеження на торгівлю статусними товарами для російської еліти, кілька країн Центральної Азії виступили реекспортерами цих товарів.
Однією з них став Казахстан: і в Астані теж відкрив свій бізнес Антон Шухніна. блискавичне відкриття Domino Butiк було дуже схоже на нову логістичну схему реекспорту.
Ще сліди Шухніна виявилися в Лондоні, де він шурхотів, починаючи з 2018 року. Виявляється, у Великій Британії існувало DOMINO INTERNATIONAL LP (SL032593): у розділі Persons with significant control значився Anton Shukhnin. А ось саме партнерство було розпущено в травні 2019 року.
Виходить, що правоохоронні органи мають достатньо підстав для початку досудового розслідування проти Шухніна за наявність юридичної особи в Криму, активні контакти через цивільну справу в Донецьку, компанії в Казані та в Астані.
Втім, юрист Антон Шухнін знайшов спосіб не потрапити під кримінальне переслідування, продаючи окремим силовикам та держслужбовцям брендові речі з дуже великими знижками. А також отримав адвокатську ліцензію, яка дає статус, що ускладнює проведення обшуків і слідчих дій. Загалом, ґрунтовно підготувався.
ФОТО: У Доміно Антона Шухніна одягаються ряд впливових українських держслужбовців.
І Катерину Шухніну, свою сестру, добре підготував для виходу на криптовалютний ринок. І зароблені мільйони в різних кутках Шухніни ховають за ширмою нібито вдалих криптовалютних операцій: інший висновок зробити складно.
Про роботу Антона Шухніна по легалізації біглих регіоналів та колаборантів за ширмою Доміно Груп, у нашому наступному журналістському розслідуванні.
