Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Волинській області викрили масштабну схему виробництва та реалізації фальсифікованого пального, яка діяла одразу в кількох регіонах України.
За даними слідства, організатори орендували складські приміщення, де налагодили так зване «кустарне» виробництво. Там дизельне пальне змішували з газовим конденсатом, після чого отриману суміш реалізовували через мережу партнерських автозаправних станцій.
Окрему увагу правоохоронці звернули на високий рівень організації незаконного бізнесу. Для координації діяльності фігуранти використовували спеціалізований програмний комплекс, який дозволяв вести облік замовлень у режимі реального часу та контролювати поставки.
Також, за даними БЕБ, зловмисники уникали сплати податків, використовуючи готівкові розрахунки та формуючи фіктивний податковий кредит із ПДВ через підконтрольні компанії.
Під час проведення обшуків правоохоронці вилучили значні обсяги готівки — загалом понад 13 мільйонів гривень у різних валютах. Зокрема, йдеться про 230 тисяч доларів США, 7 тисяч євро та близько 2,7 мільйона гривень.
Крім того, було конфісковано близько 80 тисяч літрів сумнівного пального та газового конденсату, обладнання для перекачування рідин, паливороздавальні колонки, а також комп’ютерну техніку та чорнову бухгалтерію.
Наразі досудове розслідування триває, а матеріали справи готуються до передачі до суду.
Правоохоронці наголошують, що подібні схеми завдають значних збитків державному бюджету, а також створюють ризики для споживачів через низьку якість пального.
