Офіс Генерального прокурора України та Головне слідче управління Нацполіції викрили масштабну діяльність фінансової групи «Fin Union», яка, за даними слідства, діяла як організоване злочинне угруповання, забезпечуючи схеми з ухилення від податків, незаконного обігу готівки, контрабанди товарів і виведення капіталу.
За попередніми даними, бюджетні втрати лише за минулий рік сягнули 25,66 мільйонів гривень.
Група «Fin Union»: тіньовий обмінник з міжнародним охопленням
Угруповання діяло через мережу так званих “чорних” обмінників у Києві, Львові та Польщі, у змові з посадовими особами банків, фінансових установ, податкової та митниці. Схема передбачала:
-
реєстрацію фіктивних компаній на підставних осіб («фунтів»);
-
неподання звітності про імпортні операції, приховування реальних постачальників;
-
підробку документів про походження товарів для митного оформлення;
-
документальне оформлення продажу товарів без реального переміщення активів, аби створити фіктивний ПДВ-кредит для клієнтів.
Широкий спектр «послуг» і тіньовий валютний ринок
За даними слідства, група пропонувала:
-
переведення безготівки у готівку (в т.ч. у валюті),
-
валютні операції через SWIFT, SEPA у Китай, ЄС, США,
-
оптовий обмін валют та криптовалют (Tether USDT),
-
інкасацію у спеціально облаштованих пунктах із захищеними приміщеннями та авто для перевезення.
Готівка на мільйони — під час обшуків
Правоохоронці провели обшуки в офісах і транспорті, пов’язаних із Fin Union:
-
у Львові (вул. Т. Костюшка, 5) вилучено 8,5 млн грн, $19,2 тис., €2,28 тис. та £100;
-
у Києві (вул. Є. Чикаленко, 20) — $251 тис., €53,6 тис. і 2,34 млн грн;
-
в автомобілях кур’єрів — 11,5 млн грн, €150 тис., $100 тис. у Peugeot Partner (2023) та $243 тис. у Toyota Camry (2013).
Цікаво, що частина вилученої готівки формально належала ТОВ “ФК Октава Фінанс” і ТОВ “Преміум Фінанс”, які вже фігурували у гучних схемах із переведення коштів у готівку.
Коментар слідства
За основними епізодами розслідування відкрито кримінальні провадження за:
-
ст. 366 ККУ — службове підроблення;
-
ст. 332 ККУ — незаконне переправлення осіб через державний кордон.
Слідчі дії тривають, а масштаби завданих збитків державі можуть зрости у рази після завершення експертиз і виявлення усіх учасників угруповання.
