Хрещатик

Позначка: злочинна група

  • Фальшиві євро на сотні мільйонів: у Польщі викрили підпільне виробництво, частину планували збути в Україні

    Фальшиві євро на сотні мільйонів: у Польщі викрили підпільне виробництво, частину планували збути в Україні

    У Польщі правоохоронці ліквідували масштабну схему виготовлення підроблених євро, які планували поширювати не лише всередині країни, а й за її межами — зокрема в Україні. За даними слідства, йдеться про організовану злочинну групу, яка готувалася до масового виробництва фальшивих банкнот на суму до 360 мільйонів євро.

    Операцію провели співробітники Агентства внутрішньої безпеки Польщі у взаємодії з прокуратурою. У межах слідчих дій було затримано чотирьох підозрюваних, причетних до організації нелегального виробництва грошей. Затримання відбулися на території Мазовецького воєводства, де діяла частина інфраструктури угруповання.

    За інформацією правоохоронців, слідство змогло встановити чітку структуру злочинної організації, розподіл ролей між її учасниками, а також виявити місця виготовлення та зберігання підробленої продукції. У результаті обшуків було знайдено підпільні виробничі цехи, оснащені професійним обладнанням, яке дозволяло виготовляти банкноти високої якості.

    Серед вилучених матеріалів — близько трьох тонн спеціального паперу, голографічні плівки, захисні стрічки, елементи з магнітними властивостями, а також компоненти для створення водяних знаків. Такий набір свідчить про високий рівень підготовки злочинців і серйозність їхніх намірів.

    Крім того, на місці виявили тестові зразки купюр, які використовувалися для перевірки якості підробок. Зокрема, зловмисники намагалися зробити фальшиві банкноти такими, щоб вони могли проходити перевірку у платіжних терміналах та банківських системах. Це вказує на те, що мова йшла не про примітивні підробки, а про продукцію, здатну створити серйозні ризики для фінансової системи.

    Слідство також встановило, що учасники групи проходили спеціалізоване навчання, де вивчали сучасні системи захисту банкнот. Це дозволяло їм підвищувати якість підробок і робити їх максимально схожими на справжні гроші. Таким чином, злочинці фактично намагалися відтворити технологічний процес виготовлення офіційної валюти.

    Під час обшуків у підозрюваних вилучили не лише обладнання та матеріали, а й значні суми готівки у різних валютах, колекційні монети, а також вогнепальну зброю та боєприпаси. Це свідчить про високий рівень організованості групи та потенційну небезпеку її діяльності.

    За даними правоохоронців, частину виготовлених або запланованих до виробництва фальшивих банкнот зловмисники планували реалізовувати в Україні. Це могло створити додаткові ризики для валютного ринку та фінансової безпеки.

    Фігурантам справи вже висунуто обвинувачення за кількома статтями, зокрема за участь в організованій злочинній групі та підробку грошей. Двох із них суд взяв під варту, іншим обрали запобіжні заходи у вигляді застави, поліцейського нагляду та заборони виїзду за кордон. У разі доведення вини підозрюваним загрожує до 25 років позбавлення волі.

    Правоохоронці підкреслюють, що завдяки своєчасній операції вдалося запобігти масовому поширенню фальшивих євро, що могло мати серйозні наслідки для економіки кількох країн. Розслідування триває, і не виключено, що кількість підозрюваних може зрости.

    Фінансові експерти зазначають, що євро залишається однією з найбільш підроблюваних валют у світі. Водночас більшість фальшивок мають низьку якість і легко розпізнаються. Однак у випадках, коли підробки виготовляються з використанням професійного обладнання та матеріалів, ризики значно зростають.

    Фахівці радять уважно перевіряти банкноти, звертаючи увагу на якість паперу, чіткість друку, наявність водяних знаків, захисних стрічок і рельєфних елементів. Саме ці деталі найчастіше дозволяють відрізнити справжні гроші від підробок.

    У підсумку викриття підпільного виробництва у Польщі стало прикладом ефективної міжнародної боротьби з фінансовою злочинністю. Воно також підкреслює, що загрози для економічної безпеки можуть мати транснаціональний характер і потребують скоординованих дій правоохоронних органів.

  • Організатор незаконного казино екстрадований в Україну після кількох років розшуку

    Організатор незаконного казино екстрадований в Україну після кількох років розшуку

    В Україну екстрадували 36-річного чоловіка, який кілька років перебував у міжнародному розшуку за низкою злочинів. Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

    Як встановили правоохоронці, чоловік раніше мав судимість і є співорганізатором злочинної групи, що займалася незаконним гральним бізнесом. Діяльність підпільного закладу поліція припинила у серпні 2022 року.

    Крім того, у січні 2022 року разом зі спільниками він організував зустріч із одним із незадоволених клієнтів казино. Той вимагав виплатити частину виграшу, але замість цього його побили та відібрали майже 60 тисяч гривень.

    За даними поліції, фігурант поширював злочинний вплив, здійснюючи контроль за діяльністю груп, причетних до вчинення злочинів на території Житомирської області. Він контролював розподіл коштів для «підтримки» засуджених у виправних установах регіону та вживав заходів для усунення конкурентів у гральному бізнесі.

    Чоловіку повідомили про підозру. Йому загрожує від семи до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

  • ДБР викрило злочинну групу в Запоріжжі, яка переправляла військових за кордон

    ДБР викрило злочинну групу в Запоріжжі, яка переправляла військових за кордон

    ДБР спільно з СБУ, ДВБ Нацполіції та Державною прикордонною службою викрило злочинне угрупування із Запоріжжя, яке займалося незаконним переправленням військовозобов’язаних за кордон та сприяло дезертирству за гроші.

    Як повідомляє «Закон і Бізнес» з посиланням на ДБР, організатором схеми став правоохоронець із Запоріжжя. До групи також входили його колега та двоє цивільних осіб. Зловмисники діяли по всій території України, забезпечуючи клієнтам фальшиві документи, транспорт та місця для переховування. Вартість послуг сягала до 20 тисяч доларів.

    Задокументовано щонайменше три оборудки угрупування, дві з яких стосувалися дезертирства військових. Остання спроба організувати самовільне залишення частини для військового із Запоріжжя за 13 тисяч доларів була припинена правоохоронцями.

    Під час обшуків у Запоріжжі та Хмельницькому вилучено майже 130 тисяч доларів, документи, мобільні телефони та комп’ютерну техніку, що підтверджують протиправну діяльність групи. Усі учасники отримали повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон) та ч. 4 ст. 408 КК України (пособництво у дезертирстві).

    Досудове розслідування триває, встановлюється повне коло осіб, можливо причетних до незаконної діяльності.

  • Троє засуджених із Ладижинської колонії готували замовне вбивство

    Троє засуджених із Ладижинської колонії готували замовне вбивство

    На Вінниччині правоохоронці викрили організовану злочинну групу, яка через ув’язнених у Ладижинській колонії готувала замовне вбивство жителя Києва. За даними слідства, замовлення надійшло від жінки з кримінальними зв’язками, а виконавців шукали просто з місць позбавлення волі.

    Поліція Вінницької області повідомила про підозру трьом учасникам організованої злочинної групи, які планували вбивство киянина.

    За інформацією слідчих, замовлення на ліквідацію чоловіка надійшло від жінки з Києва. Вона шукала виконавців через знайомих у кримінальних колах, і врешті вийшла на засуджених, які відбувають покарання у Ладижинській виправній колонії.

    За 5 тисяч доларів троє ув’язнених, що раніше були засуджені за особливо тяжкі злочини, погодилися організувати злочин: знайти виконавця, зібрати дані про майбутню жертву та передати інформацію замовниці.

    Організатором схеми, за даними правоохоронців, був 49-річний неодноразово судимий ув’язнений, який відбуває 12-річний термін за розбій і вимагання. У колонії він називав себе «кримінальним авторитетом». До плану він залучив двох співкамерників — 37-річного та 31-річного засуджених.

    Ще у січні 2025 року оперативники дізналися про підготовку замовного вбивства й почали стежити за фігурантами. У червні провели обшуки за місцями їхнього утримання та проживання.

    Під час слідчих дій вилучили мобільні телефони, банківські картки, комп’ютери, флешносії та чорнові записи з інформацією про потерпілого — його адресу, маршрути пересування та особисті дані.

    49-річному організатору оголошено підозру у готуванні до умисного вбивства з корисливих мотивів, вчиненого на замовлення організованою групою (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 14, п.п. 6, 11 ч. 2 ст. 115 ККУ). Його спільникам — у співучасті за аналогічними статтями.

    Досудове розслідування триває. Усім трьом фігурантам загрожує довічне позбавлення волі.

  • Правоохоронці викрили схему нелегальної торгівлі електронними сигаретами у Києві

    Правоохоронці викрили схему нелегальної торгівлі електронними сигаретами у Києві

    У столиці правоохоронці вийшли на масштабну організовану злочинну групу, яка системно займається нелегальним обігом електронних сигарет зі смаковими добавками, забороненими до реалізації в Україні.

    Керівниками угруповання є Савельєв Нікон Георгійович, Романова Ярослава Борисівна та Філімонова Марина Сергіївна. Вони задіяли підконтрольні юридичні та фізичні особи, зокрема ТОВ «Пар Трейд», ТОВ «Піт Трейд» та ФОП Шевченко Богдан Артемович, щоб вибудувати повноцінну схему постачання та продажу нелегальної продукції.

    Основними точками збуту стали популярні торговельні центри Києва: ТЦ «Метроград», ТРЦ «Рівермол», ТЦ «Скаймол» та ТЦ «Глобус». Вітрини мереж «Tobacco and Vape» та «Cloud 21» фактично виконують роль фасаду для незаконного бізнесу.

    За даними слідства, Романова та Філімонова, будучи бенефіціарами «Пар Трейд» та «Піт Трейд», координують ключові процеси – від логістики й контролю за персоналом до інкасації та ведення «чорної» бухгалтерії. Безготівкові платежі вони проводять через підконтрольні ФОПи, виводячи гроші у готівку та мінімізуючи податкові зобов’язання. Савельєв відповідає за роботу торгової точки «Cloud 21», контролює персонал, грошові потоки та технічне прикриття, включно з маніпуляціями у платіжних терміналах.

    ТОВ «Піт Трейд» уже неодноразово фігурувало у судових справах за порушення законодавства – від відсутності реєстраторів розрахункових операцій до невидачі фіскальних чеків, що підтверджено постановами Солом’янського, Подільського та Шевченківського районних судів Києва.

    На підставі зібраних фактів подано скаргу з вимогою провести повну перевірку діяльності компаній-учасників схеми, а також вжити заходів щодо припинення незаконного обігу підакцизних товарів у столиці.

  • У Польщі та Латвії діяла злочинна група з українців, яка викрадала людей

    У Польщі та Латвії діяла злочинна група з українців, яка викрадала людей

    Правоохоронні органи Польщі спільно з партнерами з Латвії, Литви та Естонії затримали чотирьох громадян України, яких підозрюють у викраденнях нелегальних мігрантів з метою вимагання викупу. Про це повідомляє польське видання RMF24.

    Слідчі встановили, що злочинна група діяла на території Польщі та Латвії. Затриманим від 20 до 40 років. Всі вони перебували на території Польщі легально. Серед підозрюваних є жінка. Їм інкримінують викрадення людей та незаконний перетин кордону.

    За попередніми даними, українці входили до мережі, що займалася нелегальним переправленням мігрантів до Євросоюзу через Білорусь. Але замість обіцяного транспортування до ЄС, фігуранти викрадали мігрантів, відбирали у них гроші, телефони, а потім вимагали викуп у криптовалюті. Родичам жертв надсилали відео з погрозами й навіть тортурами. В одному з випадків фігуранти погрожували вбивством і продажем органів.

    Один із епізодів трапився у Любліні, де затримані тримали викрадених у багажнику автомобіля, а потім вимагали викуп у їхніх родин. Постраждалим вдалося втекти, і їх у стані шоку виявили на вулиці очевидці. Чоловіки були роздягнені та перелякані.

    Після цього група втекла до Латвії, де вчинила ще одне викрадення – трьох чоловіків із Малі. Одного з них прив’язали до дерева та жорстоко побили дерев’яною палицею. Відео катувань знову було передано рідним із вимогою викупу.

    Польські правоохоронці, спільно з латвійськими колегами, встановили місцеперебування підозрюваних. Наразі троє з них перебувають під вартою. Слідство триває, імовірно, будуть встановлені нові епізоди злочинної діяльності.

  • Київський адвокат організував продаж фальшивих довідок про інвалідність за 7 тисяч доларів

    Київський адвокат організував продаж фальшивих довідок про інвалідність за 7 тисяч доларів

    Київська міська прокуратура повідомила про викриття організованої злочинної групи, яка за гроші допомагала військовозобов’язаним уникати служби в ЗСУ або звільнитися зі служби за фіктивними документами. За даними слідства, вартість “послуги” становила 7 тисяч доларів.

    Організатором незаконної схеми виявився чинний адвокат. До реалізації плану він залучив ще сімох осіб. Схема полягала у виготовленні фальшивих документів, які засвідчували наявність інвалідності у самих “клієнтів” або у членів їхніх родин. Ці папери дозволяли військовослужбовцям або військовозобов’язаним звертатися до соціальних органів або Пенсійного фонду для отримання відповідних посвідчень.

    Після оформлення статусу інваліда чоловіки або знімалися з військового обліку за станом здоров’я, або звільнялися з лав ЗСУ, посилаючись на необхідність догляду за близькими.

    Щоб фальсифікація виглядала переконливо, “клієнти” передавали електронні ключі та доступ до своїх кабінетів у Пенсійному фонді. Адвокатська команда заповнювала медичні документи, формувала супровідні листи й подавала їх у держустанови.

    У Пенсійному фонді запити передавали до медичних установ, які нібито видали довідки. Однак першою до Фонду доходила відповідь, підроблена самими зловмисниками. Коли ж надходила справжня відповідь від лікарні, було вже запізно — “клієнти” встигали скористатися підробленими пільгами.

    Розрахунки проводилися в криптовалюті. Наразі повідомлено про підозру організатору та сімом учасникам групи. Вилучено автівки підозрюваних, і прокуратура звернулася до суду з клопотанням про їх арешт.

    Порушено кримінальні провадження за низкою статей, зокрема за незаконне переправлення осіб через державний кордон, підробку документів та перешкоджання законній діяльності ЗСУ. Максимальне покарання — до 9 років ув’язнення з конфіскацією майна.

  • Злочинна схема на харчах для ЗСУ: затримано 9 осіб

    Злочинна схема на харчах для ЗСУ: затримано 9 осіб

    Прокуратура та ДБР викрили масштабну схему розкрадання бюджетних коштів на постачанні продуктів харчування до підрозділів ЗСУ. До організованої групи входили як бізнесмени, так і представники військових частин. За попередніми оцінками, державі завдано збитків щонайменше на 6 мільйонів гривень.

    За даними слідства, організатором схеми став власник двох приватних компаній, які мали державні контракти з Міністерством оборони. Саме через ці фірми здійснювались закупівлі продуктів харчування нібито для забезпечення військових частин та одного з навчальних закладів ЗСУ.

    Угруповання діяло за чіткою схемою:

    • У видаткових накладних та актах приймання зазначали більшу кількість продуктів, ніж фактично доставляли;

    • Частину продовольства взагалі не постачали;

    • Акти погоджували четверо військових — працівники продовольчих служб у частинах та навчальному закладі;

    • Усе це дозволяло легально “освоювати” бюджетні кошти, які мали йти на харчування армії.

    До складу злочинної організації входили:

    • сам організатор — бізнесмен і власник компаній;

    • двоє директорів підконтрольних фірм;

    • двоє співробітників цих компаній;

    • а також четверо представників ЗСУ, відповідальних за приймання поставок.

    Усіх дев’ятьох учасників затримано. Наразі правоохоронці готують підозри та клопотання про обрання запобіжних заходів.

    «Це приклад того, як у розпал війни недоброчесні ділки використовують армійські контракти не для допомоги військовим, а для власного збагачення. Цинізм і масштаб махінацій вимагають жорсткої реакції держави», — коментують в Офісі Генпрокурора.

    Розслідування триває. Не виключено, що сума завданих збитків зросте — вивчаються документи та рух коштів ще по кількох контрактах.

  • Злочинна група банкірів на Львівщині привласнила більше 5 мільйонів гривень

    Злочинна група банкірів на Львівщині привласнила більше 5 мільйонів гривень

    На Львівщині завершено досудове розслідування у справі організованої злочинної групи банкірів, які впродовж 2023-2024 років незаконно заволоділи коштами клієнтів. Згідно з інформацією кіберполіції, працівники банку, ймовірно, мали доступ до рахунків громадян, які залишилися на тимчасово окупованих територіях, і скористалися цією ситуацією для скоєння злочинів.

    Згідно з даними слідства, схема діяла за вказівкою керівника відділення банку: зловмисники змінювали фінансові номери клієнтів на контрольовані, перевипускали банківські картки та знімали кошти через термінали. В результаті їм вдалося привласнити більше 5 мільйонів гривень із рахунків 47 осіб.

    Під час обшуків у фігурантів справи були вилучені банківські картки, мобільні телефони, а також чорнові записи з конфіденційною фінансовою інформацією, що підтверджує незаконну діяльність.

    Правоохоронці передали обвинувальні акти до суду стосовно організатора схеми, виконавця та пособника. Згідно з кримінальним законодавством, їм загрожує до 6 років ув’язнення з обмеженням права займати певні посади або вести діяльність до трьох років.

    Це розслідування стало можливим завдяки злагодженій роботі кіберполіції, слідчих, СБУ та служби безпеки банку, що забезпечило викриття цієї злочинної групи та припинення її діяльності.

  • Шахраї, які обдурювали українців через телефонні дзвінки, затримані на Полтавщині

    Шахраї, які обдурювали українців через телефонні дзвінки, затримані на Полтавщині

    Правоохоронці викрили злочинну групу, яка ошукувала громадян, представляючись працівниками банків. Використовуючи сучасні технології телефонії, аферисти успішно виманювали гроші у довірливих жертв. Одна з постраждалих, 58-річна жителька Одещини, втратила 3 мільйони гривень — компенсацію за загиблого сина-військового, отриману від держави.

    Зловмисники використовували SIP-телефонію, щоб маскувати номери та створювати враження, що дзвінки надходять від банку. Представившись співробітниками служби безпеки, вони повідомляли жертвам про начебто зламані рахунки і пропонували “захистити” кошти, переказавши їх на “безпечні рахунки”. Після отримання персональних даних потерпілих, шахраї отримували доступ до їхнього онлайн-банкінгу і переказували гроші на рахунки підставних осіб (“дропів”), а потім знімали їх у готівці.

    Однією з жертв стала жінка з Одещини, котра втратила сина в зоні бойових дій. Одержавши компенсацію від держави в розмірі 3 млн грн, вона потрапила на гачок шахраїв, які переконали її, що гроші в небезпеці, і змусили переказати їх на їхні підконтрольні рахунки.

    Правоохоронці затримали трьох учасників злочинної групи на Полтавщині. Вони підозрюються в шахрайстві та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Підозрювані перебувають під вартою, і слідство триває. Попередньо встановлено, що вони встигли реалізувати близько 500 подібних схем по всій Україні.

    Операцію з викриття шахрайської мережі провели прокурори Одеської обласної прокуратури разом із слідчими ГУНП в Одеській області та співробітниками управління карного розшуку. Наразі триває робота по встановленню інших учасників афери та потерпілих.