Хрещатик

Позначка: схеми

  • Олігарх Анатолій Шкрібляк під час війни розважається на концерті Тейлор Свіфт

    Олігарх Анатолій Шкрібляк під час війни розважається на концерті Тейлор Свіфт

    Олігарх Анатолій Шкрібляк спокійно тусується за кордоном на концерті Тейлор Свіфт під час війни, а в Україні займається тим, що підриває її держбезпеку.

    Шкрібляк володіє Дарницькою ТЕЦ. За останні 20 років жодних модернізацій станції не проводилося. Так звані ремонтні роботи проводять фірми-прокладки на папері за завищеними тарифами, що дає змогу Шкрібляку класти державні гроші у свою кишеню.

    Варто зазначити, що Шкрібляк через кіпрські офшорні компанії є кінцевим бенефеціаром чотирьох ТЕЦ. Ба більше, широкі зв’язки в МВС і СБУ давали змогу йому вирішувати питання про закриття всіх кримінальних проваджень проти нього.

    Також він організовував тіньові схеми, через які постачав вугілля з РФ і ОРДЛО. Деякі злочинні механізми джерел доходу Шкрібляка давали змогу йому за один раз заробляти по 800 млн грн.

  • Ексдиректор ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська» завдав збитків державі на півмільярда гривень

    Ексдиректор ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська» завдав збитків державі на півмільярда гривень

    НАБУ і САП скерували до суду справу колишнього в.о. генерального директора ДП “Вугільна компанія “Краснолиманська”. Його обвинувачують у завдаванні збитків державі на суму 358 млн грн та заподіянні шкоди довкіллю на понад 210 млн грн.

    Слідство встановило, що колишній в.о. генерального директора, використовуючи своє службове становище, організував низку схем, що призвели до величезних фінансових втрат для підприємства. Ці махінації включали незаконне виведення коштів, укладання фіктивних договорів та ухилення від сплати податків.

    Як з’ясувало слідство, у грудні 2015 – січні 2017 років держпідприємство реалізувало приватній компанії-посереднику 756 тис. тонн вугілля за ціною, втричі нижчою за ринкову. Ця компанія надалі перепродала вугілля за ринковою ціною ПАТ “Центренерго” (78,289% акцій належать державі).

    Унаслідок оборудки держпідприємство недоотримало потенційний прибуток у розмірі понад 336 млн грн.

    “Завдяки своєчасним діям детективів і прокурорів корупційну схему вдалося викрити та зупинити: у 2019 році суд задовольнив позов про визнання недійсним договору між ДП та компанією-посередником”, – зазначили в НАБУ.

    Також повідомляється, що в листопаді 2015 року за відсутності дозвільних документів компанія незаконно видобула понад 112,5 тис. тонн вугілля. Це завдало шкоди довкіллю на суму понад 210 млн грн. Після незаконного видобутку вугілля поставили через згаданого посередника на теплові електростанції ПАТ “Центренерго”, завдавши збитків у розмірі понад 22 млн грн.

    Правоохоронці не вказують прізвища обвинуваченого, але, за даними видання “Слово і Діло”, йдеться про Олександра Дубовика. 25 травня 2023 року НАБУ і САП повідомили йому про підозру.

    10 серпня 2023 року йому повідомили про зміну підозри. Кваліфікація: ч. 2 ст. 240 (у редакції Закону № 1708-VI від 05.11.2009), ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України.

    У серпні 2023 року розслідування завершили. Офіс Генерального прокурора влітку 2023 року звернувся до суду з позовом про скасування ліцензії приватному підприємству на видобування корисних копалин.

  • Головна схема країни: як “банани” перетворюються на “липове зерно”

    Головна схема країни: як “банани” перетворюються на “липове зерно”

    У той час, як Україна намагається підняти свою економіку та зміцнити фінансову стабільність, з’являються схеми, які не тільки підривають ці зусилля, але й наносять значні збитки державному бюджету. Одна з таких схем, яку можна назвати “Головною схемою країни”, передбачає перетворення бананів на “липове зерно” і отримання від держави 20% від суми фіктивного експорту.

    Суть схеми

    Ця схема полягає в наступному: підприємства, які займаються імпортом товарів, таких як банани, знаходять спосіб фіктивно перетворити їх на інші товари, що підлягають експорту, зокрема зерно. Після цього вони декларують фіктивний експорт цих товарів, отримуючи від держави відшкодування ПДВ у розмірі 20% від суми “експорту”.

    Є імпортер, фірма А, який ввіз у країну умовні “банани” на суму 60 млн грн.

    За партію імпорту офіційно заплачені гроші, а також утримано на митниці ПДВ у розмірі 20% вартості, тобто 10 млн грн.

    Потім імпортер реалізує цей товар на базарі оптовикам за готівку, наприклад, за 120 млн грн.

    Податок з прибутку не платить, оскільки реалізація пройшла неофіційно.

    Також він не донараховує ПДВ на різницю між ціною реалізації та митною декларацією.

    Але він має 120 млн грн готівки, а реалізацію товару потрібно закрити за балансом. Крім того, є ще 10 млн грн податкового кредиту – просто так його не отримаєш.

    І Імпортер знаходить “фірму-скрутчика”, яка фіктивно купує у нього банани за 60 млн грн, тобто за собівартістю і “скручує” податковий кредит із ПДВ на 10 млн грн, тобто забирає його собі.

    Рух товару йде тільки на папері, простими словами “продаються-купуються” лише документи на товар і податковий кредит з ПДВ.

    У цей же час зернотрейдер – “Фірма С” скуповує зерно на внутрішньому ринку.

    Робить це переважно за готівку або купує у фермерів на єдиному податку, які не можуть надати податковий кредит з ПДВ.

    В результаті зернотрейдер має 5000 тонн зерна на 30 млн грн, але офіційно його немає на балансі. Нема й податкового кредиту. Що робити?

    Зернотрейдер звертається до вже відомої нам “фірми-скрутчика”.

    Купує у неї 10 000 тонн зерна на 60 млн. грн. і отримує “скручений” раніше на бананах податковий кредит на 10 млн. грн.

    Тепер на балансі є зерно та є податковий кредит.

    Далі зернотрейдер експортує 5000 тонн легалізованого зерна плюс 5000 тонн фіктивного.

    Зернотрейдер перераховує 60 млн грн фірмі-скрутчику, та, у свою чергу, жене ці гроші імпортеру, імпортер віддає зернотрейдеру 60 млн грн готівкою.

    У фіналі зернотрейдер отримує ще й 10 млн грн відшкодування ПДВ від держави та її ділять учасники схеми.

    Загалом, все лише у плюсах:

    Імпортер отримав на рахунок безготівку на 60 млн грн і може купувати нову партію бананів.

    Експортер – отримав 60 млн грн готівки та може знову купувати зерно за готівку.

    ПДВ “скручений” і поділений. Фірма-скрутчик отримала свою комісію.

    У мінусі тільки держава – вона виплатила відшкодування ПДВ з фіктивної операції та отримала спотворену статистику експорту.

  • Мільйонер за рахунок бюджету: скандальні виплати голові виконавчої служби України

    Мільйонер за рахунок бюджету: скандальні виплати голові виконавчої служби України

    На фоні економічних труднощів та фінансових обмежень, голова виконавчої служби України Максим Кисельов, опинився у центрі скандалу через надзвичайно високі заробітні виплати, які він отримує з бюджету кожен місяць.

    З декларації чиновника, наприклад, випливає, що в січні він отримав 557 435 грн зп, у лютому – 651 827 грн, у березні 650 164 грн, у квітні – 526 951 грн.

    Разом: за тільки за 4 місяці 2024 року за рахунок платників податків Максим Кисельов збагатився майже на 2,4 млн грн! Коли військові, які живуть в опоках, не можуть домогтися виплати їм обіцяних 100 тис. грн.

    Кисельов і так не бідна людина, до речі. На його рахунках мільйони гривень і сотні тисяч біткоїнів.

    Не так давно, він навіть звертався в поліцію через нібито продаж з його криптогаманця 647,063 USDT. Пізніше з’ясувалося, що найімовірніше, це було імітацією злочину з метою приховати джерела отримання таких коштів.

    Чекаємо, що скаже “найчесніший міністр” юстиції Малюська, оскільки схоже все це на схему виведення коштів із бюджету в особливо великих розмірах.

  • Олігарх Злочевський під прицілом через мільярдні маніпуляції з одеським водоканалом

    Олігарх Злочевський під прицілом через мільярдні маніпуляції з одеським водоканалом

    Одеський водоканал опинився під прицілом через відомого українського олігарха Миколу Злочевського та його схеми, що, за результатами перевірки Держаудитслужби, спрямовують мільярдні суми через кіпрські офшорні компанії.

    Схема геніальна: у 2003 році Одеська міська рада передала в оренду на 49 років «Одесаводоканал» Миколі Злочевському, а той через фірми-прокладки поставляє одеситами воду. Загальним підсумком виходить, що кожен одесит, який має у своєму житлі водопровідний кран, щомісяця платить Миколі Злочевському за воду, якою користується.

    Хоча воду мало б поставляти комунальне підприємство, яке належить міській раді, однак із 2003 року постачальником води та надавачем інших послуг, пов’язаних з водою та водовідведенням, є філія «Інфоксводоканал», власником якої виступає ТОВ «Інфокс».

    різне uqidqhiqudiddxant

    Своєю чергою, власником ТОВ «Інфокс» є кіпрська «Вірманто Лімітед». А власниками цього кіпрського офшору є Каріна та Анна Злочевські, яким нещодавно свою частку відступив Микола Злочевський. Хоча суті справи це аж ніяк не змінює.

    різне

    Усе геніальне, як бачите, просто – прибуток за постачання української води громадянам України, які живуть в Одесі, йде не в казну міста, а в кіпрський офшор, за яким стоїть Микола Злочевський.

    Абонентів водоканалу в Одесі – понад півмільйона. І всі вони тепер є абонентами «Інфоксводоканалу», і всі платять за воду, користування водогоном, встановлення і повірку лічильників, ремонти тощо Миколі Злочевському. Те, що отримувач прибутку – кіпрський офшор, одеську міську раду не хвилює.

    Однак лише грошима з абонентів справа не обмежується. Ось прибутки від тендерів, які вигравав «Інфоксводоканал» за останні чотири роки. За цей період їх було понад три тисячі, а загальний прибуток «Інфоксводоканалу» склав 649 079 348 гривень. І ці гроші також із кишень українців – послуги та товари «Інфоксводоканал» поставляв державним і комунальним підприємствам.
    різнеВід своєї філії не відстає й материнська компанія – ТОВ «Інфокс». Вона також виграла за цей період 110 тендерів загальною вартістю 77 763 977 гривень.

    різнеЗагальним підсумком 726 843 325 бюджетних гривень за останні чотири роки осіли в кишенях Миколи Злочевського. Це – лише по виграним тендерам.

    Україна – багата країна, можемо собі дозволити. А потім підемо з простягнутою рукою просити грошей у західних партнерів. Поки вони дають, але чи довго це продовжуватиметься? Якщо хтось думає, що в Європі та США сидять дурні і вони не бачать цих всіх схем, то це якраз помилка. Колись допомога закінчиться. От лише Злочевський залишиться з перекачаними на його офшор бюджетними грошима, а українці – з боргами, які треба буде віддавати ще їхнім онукам.

    І все це відбувається попри те, що ще в грудні 2019 року проти посадових осіб ТОВ «Інфокс» та її філії «Інфоксводоканал» було порушено кримінальне провадження №42019160000000808. Сума збитків, завданих місту, оцінювалася у принаймні 718 мільйонів гривень.
    різне
    От лише наслідків не було ніяких – останнє засідання по справі відбулося ще у 2020 році, після того справа наглухо зависла в надрах правоохоронної системи. А прибутки Миколи Злочевського лише зростали – лише від тендерів, як уже зазначалося вище, він отримав три чверті мільярда гривень. А ще ж була абонплата, плата за доставку води та водовідведення, ремонти, встановлення, заміну і повірку лічильників тощо.

    Отже, можна сміливо стверджувати, що йдеться про мільярди гривень. Які Микола Злочевський викачав із кишень одеситів за двадцять років, які пройшли від моменту, коли йому передали в оренду Водоканал. А попереду – ще тридцять років. Скільки за увесь цей час він заробить – можна здогадуватися. А потім віддасть Одесі назад орендований і вичавлений до останньої краплі Водоканал зі зношеними мережами та зруйнованою інфраструктурою. Які Одеса відремонтує за свій рахунок і передасть в оренду черговому Злочевському. І так – до нескінченності. Усе геніальне – просто.

    Нагадаємо: Микола Злочевський – власник найбільшої приватної газовидобувної компанії України Burisma. Колишній член Партії регіонів. Колишній нардеп України, колишній заступник секретаря РНБО. Із листопада 2019 знаходиться в розшуку в рамках розслідування діяльності компанії Burisma, фігурант справи про рекордний хабар у 6 мільйонів доларів для НАБУ та САП, який намагалися дати за закриття справи проти Burisma.

  • Начальник контролю за підакцизними товарами ГУ ДПС у Житомирській області звільнений через добровільну службу в територіальній обороні

    Начальник контролю за підакцизними товарами ГУ ДПС у Житомирській області звільнений через добровільну службу в територіальній обороні

    3 червня 2022 року стало відомо, що Федько Дмитро Олексійович, який займав посаду начальника управління контролю за підакцизними товарами Головного управління Державної податкової служби (ГУ ДПС) у Житомирській області, був звільнений з посади. Причиною цього рішення стала його добровольна служба в територіальній обороні Дніпровської міської територіальної громади “Варта Дніпра”.

    Незважаючи на те,що в ніякій теробороні він не служив, а весь час перебував дома на дивані, за ним зберігалось місце роботи і середньомісячний заробіток (було виплачено біля мільйона гривень бюджетних коштів з них 300тис. грн було виплачено з барської руки М’ясковського).

    Але тут пішло щось не так.

    Довелось Федьку злізти з дивана.

    І тут знову на допомогу приходить однополчанин М’ясковський,який розуміється як тяжко відкупатись від служби і протягує руку допомоги, перевівши Федька на посаду заступника начальника відділу фінансових операцій управління податкового аудиту.

    Направляє М’ясковський на нього документи для отримання броні.

    Все здається добре, але Федько і не збирався працювати, він бере довгострокову відпустку за свій рахунок, та маючи бронь, знову відпочиває, але вже не як доброволець, а як потрібний державі посадовець.

    Хай країну захищають інші.

    Навіщо таке бронювання, бронювання непотрібного працівника? А може це дійсно платне бронювання з бонусами для М’ясковського?

    Так,це нова схема для ухилянтів, започаткована в.о.начальника ГУ ДПС у Житомирській області М’ясковським для потрібних людей!!!

    М’ясковський дійсно знає зиск у платному бронюванні, бо і сам в минулому році відкупився від Звягельського ТЦК.

    Визвали хлопця за повісткою, він взяв лікарняний, відпустку та трохи зелених документів і вирішив це питання позитивно.

    Хай країну захищають інші, а я ще…

    Про безпідставні виплати Федьку добре знав його друг та борець з корупцією Роман Радевич,начальник відділу корупції ГУ ДПС у Житомирській області. Ніяких рухів не проводив, злочин не зупинив, робив вигляд, що все добре.

    А чи запросять його з Теодозією Чернецькою в ДБР це ще питання, бо у неї там львівські хлопці, які люблять зелені документи  та мають поганий зір.

  • Корупція в Україні: викриття схем на зерні

    Корупція в Україні: викриття схем на зерні

    За останні роки на Заході спостерігається зростаюча обуреність системною корупцією в Україні, яка охопила практично всі сфери життя. Один із випадків цього виявлення – розголосіть статті видання The Economist, яка розкриває схеми на зерно.

    З початку конфлікту економіка України скоротилася на чверть. Але руйнівні наслідки боїв – не єдина причина зниження податкових надходжень. Бізнесмени використовують хаос, що панує в країні, щоб ухилитися від виплати податків. Проблема особливо гостро стоїть у сільськогосподарському секторі, який до 2022 року приносив Києву близько 40% експортних доходів, пише The Economist.

    За словами видання, деякі махінації з “чорним зерном” відбуваються в невеликих масштабах. Ймовірно, десята частина сумнівних угод здійснюється за допомогою бартеру і готівкових розрахунків, що дає змогу легко приховати транзакції від податківців.

    У прифронтових районах деякі фермери використовують ще одну тактику. Вони занижують реальний обсяг врожаю, стверджуючи, що їхні поля не придатні для обробітку через міни або снаряди, що не розірвалися, наголошується в статті.

    Але більш серйозна проблема пов’язана з використанням експорту зерна для ухилення від контролю за рухом капіталу. Фермери підробляють документи, щоб зробити вигляд, що зерно, яке вони продають, є законним і оподатковуваним, або занизити доходи під час продажу за кордон, перш ніж перевести виручку в іноземний банк, пояснює видання.

    Іноді бізнесмени також продають зерно за низькою ціною іноземним компаніям, з якими вступають у змову або якими таємно володіють. Виручка від таких угод повертається в Україну, але гроші від подальшого перепродажу за вищою ціною осідають за кордоном, звертає увагу The Economist.

  • Співвласник українського онлайн-казино Cosmolot, заявив про спробу вимагання з боку чиновників країни десятків мільйонів євро

    Співвласник українського онлайн-казино Cosmolot, заявив про спробу вимагання з боку чиновників країни десятків мільйонів євро

    Бізнесмен Арнульф Дамерау, співвласник українського онлайн-казино Cosmolot, заявив про спробу вимагання з боку чиновників країни десятків мільйонів євро. За словами бізнесмена, його шантажували високопоставлені чиновники.

    В Україні щодо онлайн-казино триває розслідування, його обвинувачують в ухиленні від сплати податків €560 млн. У лютому на рахунках Cosmolot заарештували 700 млн гривень (€17 млн). Компанія заявляла, що вважає звинувачення безпідставними, оскільки вона сплачує всі податки, арешт рахунків було оскаржено. Бізнесмен назвав звинувачення проти Cosmolot сфабрикованими.

    За словами Дамерау, у грудні 2023 року з ним у Відні зустрічався якийсь українець, який сказав, що розгляд проти Cosmolot припинять, якщо бізнесмен погодиться передати контроль над половиною компанії офшорному трасту. Дамерау повідомив про зустріч європейським і американським спецслужбам, він, зокрема, передав фото з неї.

    “Це заяви, які я не хочу робити. Я не хочу говорити подібні речі про те, що відбувається зі мною як бізнесменом, який намагається інвестувати в Україну, тому що відповідальні за це люди перебувають у меншості, і вони зраджують молоде покоління українців, які віддають свою кров, щоб спробувати дати своїй країні європейське майбутнє”, – сказав Дамерау. Він додав, що те, що відбувається там зараз, викликає у нього “дежавю найпохмуріших часів” періоду президентства Віктора Януковича.

    Як приклад подій цих “похмурих часів” він навів ситуацію, коли втратив €25 млн, вкладених у вітряну електростанцію в Криму (йдеться про проєкт 2013 року). За його словами, з проектом сталася та сама ситуація, що і з Cosmolot: спочатку виникли юридичні перешкоди, після чого до Дамерау звернувся представник адміністрації Януковича, який зажадав перевести половину акцій проекту в офшор. Було розпочато судовий розгляд, але через окупацію Криму він не завершився.

    При цьому аналогічна ситуація, за нашою інформацією, спостерігається і з багатьма іншими бізнес-структурами. Аналогічна ситуація була із сервісом таксі Uklon. Тоді через телеграм-канали відкрито вимагали у перевізника кілька мільйонів доларів. Як причину “наїзду” вибрали нібито роботу на Кремль.  Ба більше, нині невідомо, на які цілі йдуть гроші. За нашою інформацією, деякі бізнесмени відкуповуються. При цьому гроші перераховують на іноземні рахунки.

  • Детективи БЕБ розкрили схему незаконного заволодіння майном акціонерного товариства “Укртатнафта”

    Детективи БЕБ розкрили схему незаконного заволодіння майном акціонерного товариства “Укртатнафта”

    Детективи Бюро економічної безпеки України скерували до суду обвинувальний акт стосовно фігурантки схеми незаконного заволодіння майном акціонерного товариства “Укртатнафта”.

    Слідством встановлено, що організована злочинна група в перший день повномасштабного вторгнення Росії вивела з рахунків підприємства понад двадцять мільйонів доларів США.

    Посадові особи підприємства уклали контракт на поставку сирої нафти та готували рахунки на проведення оплати. Розуміючи, що в цей період імпорт сировини неможливий, вони підробили документи, щоб імітувати закупівлю.

    Зокрема підозрювані підробили контракти ідентичні оригінальним. Головною відмінністю була компанія, яка мала поставити сировину та отримати за це кошти.

    Своєю чергою обвинувачена, керівниця фінансового підрозділу підприємства, зловживаючи службовим становищем, підписала офіційні документи на оплату підконтрольній компанії, зареєстрованій у Швейцарії.

    Наразі на майно підозрюваної накладено арешт, обвинувальний акт скеровано до суду. Жінці повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

  • Найбільш корупційними сферами в Міноборони виявилися виплата “бойових” і передача гуманітарної допомоги

    Найбільш корупційними сферами в Міноборони виявилися виплата “бойових” і передача гуманітарної допомоги

    Про це розповів заступник міністра оборони Юрій Джигир, коментуючи аудит у МО, який виявив порушень на 10 млрд грн.

    “Результати внутрішніх аудитів у військових частинах показали значні суми порушень, які насамперед було допущено через включення до наказів командирів військових частин на виплату додаткової винагороди в розмірі 30 тис. грн військовослужбовцям, які фактично завдання з безпосередньої участі в бойових діях не виконували”, – розповів Джигир.

    Однією з причин цих порушень стала відсутність чітких критеріїв “спеціальних” завдань. Військові такими завданнями вважали й ті, що виконувалися далеко за межами фронту.

    Що стосується гуманітарної допомоги – від початку 2023 року третина від ввезеної гуманітарки не надійшла до військових частин.

    “Було перевірено понад 9 тисяч фактів переміщення товарів гуманітарної допомоги за адресою 200 військових частин, водночас у понад 3 тисячах випадків не підтверджено її надходження”, – повідомив заступник міністра.

    Загалом у 2023 році аудит виявив втрати ресурсів на суму 1 млрд 311 млн грн. А перший квартал 2024 року перекрив цю цифру – втрати ресурсів становили понад 1 млрд 812 млн грн.