Тег: легалізація коштів
Корупція в держзакупівлях: НАБУ та САП скеровують до суду справу держсекретарки Мін’юсту
НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування та скерували до суду кримінальне провадження щодо масштабної корупційної схеми у Міністерстві юстиції України. Справа стосується незаконного...
Мільйон доларів на дронах: посадовець ДПСУ отримав нову підозру у гучній справі НАБУ
Гучна справа про можливий мільйонний хабар на закупівлі безпілотників для Державної прикордонної служби отримала нове продовження. 23 вересня НАБУ і САП повідомили про нові...
610 тисяч акаунтів Roblox на продаж: трьох жителів Дрогобича судитимуть за масштабну схему
На Львівщині до суду передали справу трьох мешканців Дрогобича, яких обвинувачують у незаконному заволодінні обліковими записами платформи Roblox та продажу доступу до них через...
НАБУ і САП викрили схему легалізації 150 млн грн для застави за фігуранта справи «Мідас»
НАБУ та САП заявили про викриття масштабної схеми легалізації 150 млн грн готівки, які, за версією слідства, мали використати для внесення застави за одного...
Понад 400 обшуків і 94 ліквідовані call-центри: правоохоронці викрили масштабну мережу шахраїв
Правоохоронці провели масштабну операцію проти шахрайських call-центрів, які виманювали гроші в українців та іноземців під приводом інвестицій, банківських операцій і повернення раніше втрачених коштів....
