У Миколаєві було винесено рішення судом у справі, що стосується незаконного вивезення сільськогосподарських товарів, зобов'язавши керівника місцевої компанії сплатити близько 5 мільйонів гривень до державного бюджету. В основі справи лежать факти використання підроблених документів та створення фіктивного іноземного контрагента.
Згідно з матеріалами справи, у 2021 році компанія здійснила експорт великої партії соєвих бобів морським шляхом. В документах як покупець була вказана фіктивна іноземна фірма, нібито зареєстрована в Угорщині, а контракт підписував її директор.
Проте подальша перевірка за участю міжнародних експертів виявила, що особа, яка була зазначена в документах як керівник іноземної компанії, на момент укладення угоди вже не мала жодного стосунку до цього підприємства. За даними розслідування, чоловік підписував документи, не розуміючи їхнього змісту, оскільки насправді не управляв жодною компанією.
Дослідження також вказало на ознаки фіктивності українського підприємства-експортера. Воно не здійснювало реальної господарської діяльності, не подавало звітності та не мало необхідної інфраструктури для проведення таких операцій.
Правоохоронці встановили, що схема була націлена на виведення коштів за кордон, уникнення повернення валютної виручки в Україну та ухилення від сплати податків. Суд визнав директора підприємства винним у порушенні митних правил. Оскільки товар вже вивезли з країни, конфіскація була неможлива, тому застосували іншу норму для стягнення вартості експортованої продукції.
В результаті судовий розгляд призвів до накладення фінансових санкцій на загальну суму близько 5 мільйонів гривень, що включає штраф та компенсацію вартості товару. Справу розглядали за відсутності обвинуваченого, який був представлений адвокатом. Захист намагався закрити процес через закінчення строків давності, але суд відхилив ці доводи.
Експерти відзначають, що подібні схеми з використанням фіктивних іноземних компаній залишаються серйозною проблемою в сфері експорту агропродукції, призводячи до втрат бюджету та ускладнюючи контроль за валютними надходженнями.
